Court ruling № 52898529, 29.07.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/17475/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Павлика С.А.

слідчого Матвєйкіна І.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Коцабюка Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040009898 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коцабюк Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040009898 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Як вбачається з матеріалів ОСОБА_2 в 2010 році на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду зареєстрував ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) без мети здійснення господарської діяльності.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа вчинила фіктивне підприємництво - створила ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так в ході досудового розслідування був опитаний гр. ОСОБА_2 який пояснив, що він за грошову винагороду погодився зареєструвати на себе ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) без мети здійснення господарської діяльності.

ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) має відкриті рахунки в ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838).

У даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про рух коштів, зняття готівки з рахунків ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701), а також документів на основі, яких були відкриті рахунки ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701).

Вказана інформація, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коцабюка Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040009898 від 14.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Зобов"язати ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві та оперативним співробітникам ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) та які перебувають у володінні ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), банківських операцій по розрахунку ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- "IP-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- "IP-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Зобов"язати ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві та оперативним співробітникам ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, за дорученням слідчого дозвіл на вилучення документів в ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), банківських операцій по розрахунку ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТКБ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), для ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- "IP-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- "IP-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ "Газметалпроект" (ЄДПРОУ 33298701) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: