Court ruling № 52880415, 01.04.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/4904/15-к

1-кс/295/1822/15

УХВАЛА

Іменем України

01.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Слюсарчук Н.Ф.,

при секретарі Барашивець Т. С.

за участю слідчого Лутая Р.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013060380000490 від 08.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Житомирському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 311744):

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26003055995596 (долар США), №26004055986548 (українська гривня) та №26058055986516 (українська гривня) для ПП Родос-І (ЄДРПОУ 33320988), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 28.01.2011 по 01.05.2012.

В клопотанні вказано, що 28.01.2011р. ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, уклавши договір позики, заволодів грошовими коштами в сумі 320 000 грн., які належать ОСОБА_3, чим спричинив останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що відповідно до умов договору ОСОБА_2 гарантував, що позика надається з метою розвитку приватного підприємства Родос-І (ЄДРПОУ 33320988) використання грошей не за цільовим призначенням не допускається.

Крім того, ОСОБА_2 не виконує рішення суду щодо стягнення з нього заборгованості на користь ОСОБА_3 в сумі 320 000 грн.

З метою встановлення факту внесення ОСОБА_4 вказаних грошових коштів на розвиток ПП Родос-І (ЄДРПОУ 33320988), необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ПП Родос-І.

ПП Родос-І (ЄДРПОУ 33320988) у Житомирському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 311744) відкрито розрахунковий рахунок №26003055995596 (долар США), розрахунковий рахунок №26004055986548 (українська гривня) та розрахунковий рахунок №26058055986516 (українська гривня) де зберігаються відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках.

Слідчий в клопотанні вказує на те, що дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Житомирське РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 311744), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити та надав для огляду матеріали кримінального провадження № 12013060380000490.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_5, до документів які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Житомирському РУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 311744):

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26003055995596 (долар США), №26004055986548 (українська гривня) та №26058055986516 (українська гривня) для ПП Родос-І (ЄДРПОУ 33320988), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 28.01.2011 по 01.05.2012.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: