Court ruling № 52856056, 15.10.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8345/15-к

пр.№ 1-кс/464/2033/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.10.2015 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора прокуратури Сихівського району Дубаса В.В., при секретарі Кріль Х.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Хміль О.І. про тимчасовий доступ до інформації за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140070002003 від 20 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова, ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації ТзОВ «ГЛОБАЛ ЛОДЖІСТІК ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 37801046), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 35/8, а саме: бухгалтерських (угод, податкових накладних, актів виконаних робіт, фінансової та статистичної звітності, актів перевірок, документів щодо отримання, оприбуткування та використання як готівкових коштів, так і коштів на рахунках товариства та будь-яких інших розрахунків) за 2013-2015 роки, дозвільних документів на право ведення будівництва по АДРЕСА_3 та реєстраційних документів, з метою ознайомлення та зняття копій.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 20 липня 2015 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4, в якій просив провести перевірку юридичної особи, що здійснює будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3, оскільки, на його думку, будівництво ведеться на підставі фальсифікованих документів з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян. ОСОБА_4, як особа, яка бажає придбати житло, з метою отримання інформації щодо умов ведення будівництва та порядку оплати за квартиру, відвідав офіс юридичної особи, яка здійснює будівництво будинку по АДРЕСА_3, що знаходиться по АДРЕСА_2, де йому надали копію попереднього договору купівлі-продажу квартири, в якому зазначено, що зі сторони юридичної особи, що здійснює будівництво виступає ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн», незважаючи на те, що на сайтах в Інтернеті та рекламних брошурках було вказано, що будівництво багатоповерхівки по АДРЕСА_3 здійснює «ГРАНДДІМ». В надані копій дозвільних документів на ведення будівництва та документів про створення фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю ОСОБА_4 відмовили, на об'єкті проведення будівельних робіт паспорта про забудовника він не виявив, що викликало сумніви з приводу того, що будівництво багатоповерхового будинку по АДРЕСА_3 здійснюється на підставі достовірних документів.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 11 лютого 2011 року ведення будівельних робіт потребує наявності ряду дозвільних документів, а саме, декларації на ведення будівельних робіт, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Відповідно до змін до договору оренди землі від 30 жовтня 2013 року, зареєстрованого у Львівській міській раді 16 липня 2013 року за №С-2555, вбачається що орендодавець Львівська міська рада, з одного боку, та орендар ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн», з другого боку, уклали даний договір про те, що орендодавець на підставі ухвали Львівської міської ради за №2510 від 27 червня 2013 року «Про продовження ФОП ОСОБА_5 терміну оренди земельної ділянки на АДРЕСА_3» надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться у АДРЕСА_3, для розміщення автостоянки, термін дії договору до 27 червня 2023 року, загальною площею 0,4700 га. Згідно з даним договором, цільове призначення земельної ділянки для промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, категорія земельної ділянки за функціональним призначенням землі комерції й за умови збереження стану об'єкта оренди забороняється самовільна забудова земельної ділянки.

Згідно з інформацією Департаменту містобудування управління архітектури, будівництво багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_3 здійснює ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн», яке і замовником. Площа даної земельної ділянки 0,4700 га, цільове призначення - землі житлової та громадської забудови.

У відповідності до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року, Закону України «Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19 червня 2003 року, забороняється залучення коштів від фізичних осіб без створення фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю.

Враховуючи вищевикладене можна вважати, що має місце незаконне залучення коштів фізичних осіб на підставі завідомо неправдивих документів з подальшою можливістю конвертації та привласнення коштів громадян. Оскільки, інформація, яка зберігається в ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн», може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_4 та з метою запобігання масовому привласненню коштів громадян і неможливість отримати відомості у інший спосіб, старший слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Хміль О.І. просила клопотання задовольнити.

В судове засідання представник ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн» не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме, про надання тимчасового доступу до дозвільних документів на право ведення будівництва по вул. Полуботка - Садибна в м. Львові та реєстраційних документів, оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що решта документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Хміль Оксані Ігорівні та начальнику відділу УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області Персіанову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до інформації ТзОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн» (ідентифікаційний код юридичної особи 37801046), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме, дозвільних документів на право ведення будівництва по вул. Полуботка - Садибна в м. Львові та реєстраційних документів, з метою ознайомлення та зняття копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя