Court ruling № 52850085, 17.08.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/14633/15-к

Провадження № 1-кс/760/4007/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю слідчого Діхтяренка А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Діхтяренка А.В. погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32014100110000273 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000273 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів в яких відображені операції між ТОВ «Рокдейл» (код за ЄДРПОУ 38958399) з підприємствами - постачальниками ТОВ «Гайсинський молокозавод» (ЄДРПОУ 34309918), ТОВ «ВЕК Харків» (ЄДРПОУ 34954390), ТОВ «Будпостач-Інвест» (ЄДРПОУ 39287454), ТОВ «Іберія Фрукт» (ЄДРПОУ 38962946) та підприємствами - покупцями ТОВ «Арте» (ЄДРПОУ 31524675), ТОВ «НЕТ.КОМ» (ЄДРПОУ 38133448), ПрАТ «Інформаційні комп'ютерні системи» (ЄДРПОУ 21670779), ТОВ «Адерагрупп» (ЄДРПОУ 38707838), котрі мають значення для проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Рокдейл» (код за ЄДРПОУ 38958399), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ТОВ «Рокдейл» (код за ЄДРПОУ 38958399) можуть перебувати документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Діхтяренку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів в яких відображені операції між ТОВ «Рокдейл» (код за ЄДРПОУ 38958399) з підприємствами - постачальниками ТОВ «Гайсинський молокозавод» (ЄДРПОУ 34309918), ТОВ «ВЕК Харків» (ЄДРПОУ 34954390), ТОВ «Будпостач-Інвест» (ЄДРПОУ 39287454), ТОВ «Іберія Фрукт» (ЄДРПОУ 38962946) та підприємствами - покупцями ТОВ «Арте» (ЄДРПОУ 31524675), ТОВ «НЕТ.КОМ» (ЄДРПОУ 38133448), ПрАТ «Інформаційні комп'ютерні системи» (ЄДРПОУ 21670779), ТОВ «Адерагрупп» (ЄДРПОУ 38707838), а саме: договори з додатками та специфікаціями; податкові накладні, які отримані від постачальника відповідно до вищевказаних договорів; рахунок-фактур, які виписані відповідно до вищевказаних договорів; товарно-транспортні накладні, що підтверджують поставку ТМЦ відповідно до вищевказаних договорів; акти прийому-передачі від постачальника; платіжні доручення щодо сплати коштів постачальникам відповідно до вищевказаних договорів з можливістю ознайомитися та зробити копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков