Court ruling № 52848534, 02.02.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/363/15

ун. № 759/1506/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2015 м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні за №32014100080000100 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні за №32014100080000100 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Датагруп» (код ЄДРПОУ 31720260).

В ході досудового розслідування встановлено, директор Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) ОСОБА_2 в період з 01.02.12 по 31.08.14, з метою отримання пільги, до якої застосовується нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., шляхом наданих до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради завідомо неправдивих відомостей про працюючих інвалідів.

Проведеним оглядом документів, вилучених в ПАТ «Банк «Контракт» (МФО 322465) в ході тимчасового доступу по рахунку Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» виявлено ІР-адреси: 176.241.152.156:9999, 93.183.242.231:9999, 93.183.253.45:9999, 93.183.232.65:9999, 93.183.253.35:9999, 93.74.214.16, 93.183.235.21, 93.183.251.221:9999, 93.183.233.48:9999, які використовувались для Інтернет з'єднання з банком.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Датагруп» (код ЄДРПОУ 31720260) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів стосовно встановлення та обслуговування ІР-адрес: 176.241.152.156:9999, 93.183.242.231:9999, 93.183.253.45:9999, 93.183.232.65:9999, 93.183.253.35:9999, 93.74.214.16, 93.183.235.21, 93.183.251.221:9999, 93.183.233.48:9999 та листування із особами, які користуються вказаними ІР-адресами; відомості щодо підприємства або фізичної особи із зазначенням ідентифікаційних даних (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер), яким належить ІР-адреси: 176.241.152.156:9999, 93.183.242.231:9999, 93.183.253.45:9999, 93.183.232.65:9999, 93.183.253.35:9999, 93.74.214.16, 93.183.235.21, 93.183.251.221:9999, 93.183.233.48:9999 та за якою адресою розташовані або з якої адреси відбувається з'єднання по зазначеним ІР-адресам. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 березня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз