Court ruling № 52847739, 14.08.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22537/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального слідчого Двадцятого А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2014 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції Двадцятого А.В., за погодженням із процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції Оленським О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ "Укрексімбанк" заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ "Укрексімбанк" заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що за сприяння колишнього Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_4, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_4. Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства "Завод напівпровідників" належить австрійській компанії "ACTIV Solar Gmbh", юридична адреса: Австрія, Відень, Віпплінгерштрассе, 35. Керівником зазначеної компанії є ОСОБА_5, який являється зятем рідного брата ОСОБА_4 - ОСОБА_6.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_7, син ОСОБА_4 працює менеджером у ТОВ «Актив Солар».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могло бути задіяне Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346.

Слідством встановлено, що ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346 могло безпідставно отримувати кошти на банківські рахунки товариства № 26106013006093 (код валюти 980), №26000023006093 (код валюти 980), №26009013006093 (код валюти 980, 840, 978, 643), відкритих в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчого з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковника податкової міліції Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві підполковнику податкової міліції Двадцятому А.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, з можливістю вилучення їх копій у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

- зовнішньоекономічних контрактів ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, та документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках ТОВ «Актив Солар» код ЄДРПОУ 36385346, № 26106013006093 (код валюти 980), №26000023006093 (код валюти 980), №26009013006093 (код валюти 980, 840, 978, 643) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22537/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятому А.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва