Court ruling № 52847447, 27.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13152/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Алахвердієва С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Луняченка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Луняченка О.О., погоджене прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Будником О.М, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділом з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000071 від 07.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в період з 21.02.2014 по 01.04.2014 суддя господарського суду Одеської області ОСОБА_5 вимагав та одержав від директора приватного підприємства «Смартком» ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 570 000 гривень за часткове задоволення позовних вимог ПП «Смартком» у справі № 916/610/14.

01.04.2014 під час проведення невідкладних слідчих дій, зокрема проведення особистого обшуку судді господарського суду Одеської області ОСОБА_5, у останнього виявлено та вилучено частина одержаної неправомірної вигоди у розмірі 270 000 гривень, які він одержав від ОСОБА_3 за винесення рішення, яким задовольнив позов ПП «Смартком» та зобов'язав ПАТ «Страхове товариство «Гарантія» та ФО-П ОСОБА_4 сплатити на користь ПП «Смартком», як матеріальну шкоду завданої неналежним виконанням зобов'язань, як неустойку та суму судового збору у загальному розмірі 2 336 738 грн.

Також під час проведення особистого обшуку судді господарського суду Одеської області ОСОБА_5 виявлені банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» зокрема:

- «MasterCard Gold» з номером НОМЕР_2, без зазначення користувача та власника картки;

- «MasterCard Gold» з номером НОМЕР_3, без зазначення користувача та власника картки.

У зв'язку з тим, що місце знаходження ОСОБА_5 слідству не відомо і шляхом використання банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 можуть бути надіслані SMS-повідомлення на номер телефону, який слідству не відомий, та використовуючи зазначені банківські картки шляхом оплати через банківські термінали, магазини і тому подібне, слідство може встановити місце його фактичного перебування.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Луняченка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Луняченку Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: наявність вкладів, поточних та карткових рахунків (в т.ч. «MasterCard Gold» ПАТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 та «MasterCard Gold» ПАТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оформлених на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 25.02.2000 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1, дати відкриття рахунку, його номер та інформація щодо осіб, які мають право на користування рахунком, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкомати), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, та при наявності номер телефону на який відправлялися SMS-повідомлення, з наданням тексту вказаних повідомлень, за період з 01.04.2014 року по 21.05.2014 включно, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, який розташований в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13152/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГПУ Алахвердієву С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва,