Court ruling № 52847217, 23.01.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1745/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Т.В. Українця розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Т.В. Українця про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юрист 2 класу І.С. Мірошниченко, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Конкорд Капітал» (ЄДРПОУ 33226202), а саме до документів, які стосуються купівлі-продажу простих іменних акцій ВАТ «Північний ГЗК» в кількості 1 245 136 штук та надання дозволу на вилучення таких документів

Слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки можлива зміна або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищенню речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання вважає, що слідчим достатньо доведено про існування реальної загрози зміни або знищення документів, які мають значення для даного кримінального провадження, а тому розгляд такого клопотання здійснюється за відсутністю ТОВ «Конкорд Капітал».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні дані про яке 08 грудня 2012 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110060000728, а саме за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході розслідування встановлено, що 13.05.2009 року невстановлені особи перебуваючи в офісі ТОВ «Конкорд Капітал», що розташований по вул. Мечнікова 2 в м. Києві, підробивши від імені ОСОБА_3 довіреність за якою останній доручає ОСОБА_4 здійснювати від його імені відчуження належних йому акцій ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 21.05.2009 року уклали від імені ОСОБА_3 договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 3069 та 09.06.2009 року перебуваючи за тією ж адресою уклали договір купівлі-продажу цінних паперів № 116 Д-3/09 з ТОВ «Фінансова компанія «Раритет» на підставі якого цінні папери списані з рахунку депонента ОСОБА_3 та зараховані контрагенту ТОВ «Фінансова Компанія «Раритет» на рахунок зберігача ТОВ «Фінком Капітал». Слідчий зазначає, що досудовим слідством також встановлено, що ТОВ «Конкорд Капітал» (ЄДРПОУ 33226202) володіє документами, які стосуються вчиненого правочину від 13.05.2009 року - продажу простих іменних акцій ВАТ «Півнчний ГЗК» в кількості 1 245 136 штук.

Також слідчий зазначає, що досудове слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з зазначеної установи.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Конкорд Капітал» (ЄДРПОУ 33226202), а саме: до документів які стосуються купівлі-продажу простих іменних акцій ВАТ «Північний ГЗК» в кількості 1 245 136 штук від 13.05.2009 року та надати дозвіл на вилучення документів ТОВ «Конкорд Капітал» (ЄДРПОУ 33226202), а саме: до документів які стосуються купівлі-продажу простих іменних акцій ВАТ «Північний ГЗК» в кількості 1 245 136 штук.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, документи зазначені у клопотанні мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Т.В. Українця розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Капітал» (ЄДРПОУ 33226202), а саме: до документів які стосуються купівлі-продажу простих іменних акцій ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» в кількості 1 245 136 штук та які належали гр. ОСОБА_3 на підставі сертифікатів іменних акцій серії В № 4122 та серії С № 1 з наданням можливості їх вилучення.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Капітал» (ЄДРПОУ 33226202) надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються купівлі-продажу простих іменних акцій ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» в кількості 1 245 136 штук та які належали гр. ОСОБА_3 на підставі сертифікатів іменних акцій серії В № 4122 та серії С № 1.

Наслідки невиконання ТОВ «Конкорд Капітал» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 23 лютого 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.