Court ruling № 52839205, 23.03.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/4461/15-к

23 березня 2015 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Михалюка О.Л, розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Данілей В.Д.,про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Михалюк О.Л.звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Данілей В.Д.,про проведення обшуку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 10, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СБЕ Україна Рівне» по проведених операціях із підприємством-нерезидентом ТОВ «СБЕ Састейнебл Біоенерджі Холдінг ГМБХ» щодо отримання позик та набуття частки у статутному фонді товариства, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме договорів з додатками до них, протоколів загальних зборів учасників, актів приймання-передачі, документів що засвідчують перерахунок коштів між вказаними СГД, а також документи, що стосуються придбання корпоративних прав підприємства-нерезидента ТОВ «СБЕ Састейнебл Біоенерджі Холдінг ГМБХ» та змін у статутному капіталі ТОВ «СБЕ Україна Рівне» за період з 01.01.2013 по даний час.

В обґрунтування клопотання вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32014180000000123 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «СБЕ Україна Рівне» (код ЄДР 34337505, Рівненська обл., смт. Млинів, вул. Об'їздна, 2) за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Документи по проведених операціях ТОВ «СБЕ Україна Рівне» із підприємством-нерезидентом ТОВ «СБЕ Састейнебл Біоенерджі Холдінг ГМБХ» щодо отримання позик та набуття частки у статутному фонді товариства, а саме договорів з додатками до них, протоколів загальних зборів учасників, актів приймання-передачі, документів що засвідчують перерахунок коштів між вказаними СГД, а також документи, що стосуються придбання корпоративних прав підприємства-нерезидента ТОВ «СБЕ Састейнебл Біоенерджі Холдінг ГМБХ» та змін у статутному капіталі ТОВ «СБЕ Україна Рівне» за період з 01.01.2013 по даний час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, будуть використанні як докази, оскільки необхідно встановити, суть та факт отримання позик від нерезидента, їх розмір та умови отримання, виплату відсотків, їх документальне відображення, обставини та умови придбання корпоративних прав підприємства-нерезидента ТОВ «СБЕ Састейнебл Біоенерджі Холдінг ГМБХ», змін у статутному капіталі ТОВ «СБЕ Україна Рівне» та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій.

Вищевказані документи знаходяться за адресою розташування адміністративно-господарських приміщень ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт»: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 10.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 10 зареєстровано за ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт».

Зважаючи на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи,заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи,що слідчий в порушення ч.5 ст.234 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати,що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування,відомості,які містяться у відшукуваних речах і документах,можуть бути доказами під час судового розгляду,відшукувані речі,документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, тому вважаю за необхідне у задоовленні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Михалюка О.Л, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Данілей В.Д.,про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак