Court ruling № 52838722, 16.01.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/204/15-к

16 січня 2015 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділом наглядом прокуратури Рівненської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк»,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "ВМГ".

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_3» (код 38703613) має розрахункові рахунки в ПАТ «Марфін Банк» (328168) №26009425052, №26004425051643, №26003425051978, №26001425051840, №26000425051.

Документи, щодо діяльності ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_3», які знаходяться у ПАТ «Марфін Банк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк», що за адресою: 65026, м. Одеса, Польський Спуск, 11

Покликаючись на викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Марфін Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, діяльності ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_3, які знаходяться у ПАТ «Марфін Банк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Марфін Банк» (328168, адреса : 65026, м.Одеса, Польський Спуск, 11), щодо діяльності ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_3» (код 38703613 м.Київ) та які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме : копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів) та які відображають надходження і списання за період за період з 01.01.2013 р. по 01.12.2014 р. грошових коштів по рахункамв ПАТ «Марфін Банк» (328168) №26009425052, №26004425051643, №26003425051978, №26001425051840, №26000425051, що належать ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_3» (код 38703613 м. Київ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; завірені копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_3» (код 38703613 м. Київ) №26009425052, №26004425051643, №26003425051978, №26001425051840, №26000425051, в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів і печатки

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак