Court ruling № 52829328, 25.03.2015, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/1197/15-к

№ 1-кс/207/363/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

25 березня 2015 року слідчий суддя Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Плохій А.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпродзержинську клопотання старшого слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів - надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична 9,

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2015 року старший слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме надання дозволу на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична 9, а саме: податкової звітної документації, яку ТОВ "Захист" (юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Пеліна, б. 44, код ЄДРПОУ 21871963) подавало за період з 01.01.2013 року по 01.07.2014 року до Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів, а саме звітність з податку на прибуток та додану вартість, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області зазначив, що 11.03.2015 року до чергової частини Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників ВДСБЕЗ про те, що директор ТОВ «Захист», (юридична адреса розташування: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Пеліна, б. 44, код ЄДРПОУ 21871963) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке займається наданням послуг з охорони обєктів підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у період часу з 01.01.2013 року по 31.03.2014 року укладав фіктивні договори про надання відповідних послуг з фізичними особами-підприємцями, а саме: ОСОБА_5 (ОСОБА_6), ОСОБА_7 (ОСОБА_8), ОСОБА_9 (ОСОБА_10), ОСОБА_11 (ОСОБА_12), ОСОБА_13 (ОСОБА_14). У звязку з чим за вищевказаний період часу ТОВ «Захист» було безпідставно перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців бюджетні грошові кошти на загальну суму 2 965 900 гривень.

За даним фактом 11 березня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, що подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в Дніпродзержинській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Медична 9, а саме: податкової звітної документації, яку ТОВ "Захист" (юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Пеліна, б. 44, код ЄДРПОУ 21871963) подавало за період з 01.01.2013 року по 01.07.2014 року до Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів, а саме звітність з податку на прибуток та додану вартість, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 25 квітня 2015 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк