№ 5281487, 07.07.2009, Dobropillia City and District Court of Donetsk Oblast

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 июля 2009 г. г. Доброполье

Судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области Мавроди Р.Ф., с участием прокурора Жука Р.Н., рассмотрев представление старшего следователя Добропольской межрайонной прокуратуры младшего советника юстиции Карамяна Э.Ф., согласованное с прокурором Добропольской межрайонной прокуратуры Турбабой В.И., о даче разрешения на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале «Отделение ПИБ» в г. Доброполье МФО 335441 Код ЕГРПОУ 26390719, по уголовному делу №33-20843, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь Добропольской межрайонной прокуратуры младший советник юстиции Карамян Э.Ф. обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале в филиале «Отделение ПИБ» в г. Доброполье МФО 335441 Код ЕГРПОУ 26390719, мотивировав представление следующим:

25 июня 2009 г. Добропольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело №33-20843 в отношении директора ЧП «Базальт-плюс» по факту должностного подлога по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 20.10.06. в г. Доброполье Донецкой области директор ЧП «Базальт-плюс» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, в должностные обязанности которого входит общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятием, в связи с тем, что согласно п.30 ст.9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» №1775-III от 01.06.2000 г. строительная деятельность подлежит лицензированию, составил и подал в Донецкую облгосадминистрацию заявление о выдаче лицензии на осуществление строительной деятельности на территории Донецкой области. К данному заявлению ОСОБА_1 также был приобщен перечень документов, поданных в Управление градостроительства и архитектуры облгосадминистрации для получения лицензии на строительную деятельность с приложением.

В соответствии с п.4 «Лицензионных условий осуществления строительной деятельности», утвержденных Указом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины №112/182 от 13.09.2001 г. ОСОБА_1 в орган лицензирования также была подана составленная и подписанная им профессиональная структура и уровень квалификации инженерно-технических работников ЧП «Базальт-плюс», в которую он умышленно, с целью незаконного получения лицензии на осуществление строительной деятельности, внес заведомо ложные данные о том, что на его предприятии на протяжении восьми месяцев работают следующие лица: ОСОБА_2 работает в должности главного инженера, ОСОБА_3 работает в должности маркшейдера, ОСОБА_4 работает в должности прораба, ОСОБА_5 работает в должности мастера, ОСОБА_6 работает в должности мастера, ОСОБА_7 работает в должности мастера, ОСОБА_8 работает в должности мастера, достоверно зная, что указанные лица вообще не работали на предприятии.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что должностными лицами ЧП «Базальт-плюс» был открыт расчетный счет НОМЕР_1 в филиале «Отделение ПИБ» в г. Доброполье МФО 335441 Код ЕГРПОУ 26390719, данный счет использовался ними для ведения финансово-хозяйственной деятельности с использованием незаконно полученной лицензии на проведение строительных работ.

С целью установления всей финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Базальт-плюс», осуществленной с использованием незаконно полученной лицензии на проведение строительных работ, возникла необходимость в получении реестра движения денежных средств на счету ЧП «Базальт-плюс» НОМЕР_1, а также документов послуживших основанием к открытию данного счета.

Учитывая, что данные документы содержат банковскую тайну, для их выемки необходимо соответствующее постановление суда.

В судебном заседании старший следователь Карамян Э.Ф. и прокурор Жук Р.Н. поддержали доводы представления и просили дать санкцию на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале «Отделение ПИБ» в г. Доброполье МФО 335441 Код ЕГРПОУ 26390719, так как указанная информация имеет существенное значение для установления истины по уголовному делу.

Заслушав следователя и прокурора, исследовав материалы уголовного дела №33-20843, представленные в суд, суд считает, что представление о даче санкции на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну, подлежит удовлетворению, так как вышеуказанные банковские документы являются доказательствами по уголовному делу и имеют существенное значение для правильного и объективного расследования дела.

.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя Добропольской межрайонной прокуратуры младшего советника юстиции Карамяна Э.Ф., о даче разрешения на проведение выемки документов, которые содержат банковскую тайну в филиале в филиале «Отделение ПИБ» в г. Доброполье МФО 335441 Код ЕГРПОУ 26390719, по уголовному делу №33-20843 удовлетворить.

Произвести выемку документов ЧП «Базальт-плюс» (ЕГРПОУ 34093040), которые содержат банковскую тайну, в филиале «Отделение ПИБ» в г. Доброполье МФО 335441 Код ЕГРПОУ 26390719, за период с момента открытия по настоящее время, в том числе:

- реестр движения денежных средств на счету ЧП «Базальт-плюс» НОМЕР_1 (с указанием участников финансовых операций, их реквизитов и назначения платежа) за период с момента открытия по настоящее время;

- документов, послуживших основанием к открытию счета «Базальт-плюс» НОМЕР_1 (заявление на открытие счета, уставные документы, карточки с образцами печати и подписей должностных лиц предприятия, приказы о их назначении).

Копию постановления направить для исполнения сотрудникам СГСБЭП Добропольского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Мавроди Р.Ф.