Court ruling № 52805284, 18.04.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9588/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у рівних долях, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів: оригіналів (або наявних копій) всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) ТОВ «Енергоінженіринг» (код ЄДРПОУ 38124234), ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 20915546), ТОВ «Промислова компанія «Уральські заводи» (код ЄДРПОУ 33145878), ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), ТОВ «ОМЗ-Україна» (Група уралмаш-іжора)» (код ЄДРПОУ 37470678), ТОВ «Норман Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38149070), ТОВ «Євро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38124559), ТОВ «Бакаляр Плюс» (код ЄДРПОУ 38124543), ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (код ЄДРПОУ 36411700), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних юридичних осіб, податкових накладних, що видані у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств, готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, речей, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12014000000000035.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000035 від 29.01.2014, за фактом розтрати та заволодіння державними коштами у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013 років службові особи ТОВ "Енергоінженіринг", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ОМЗ-Трейд", ТОВ "Промислова компанія "Уральські заводи", ТОВ "Норман Трейд Плюс" та членами конкурсного комітету ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", шляхом подачі конкурсної документації, яка містить завідомо неправдиву інформацію, а також відхилення дешевших пропозицій, вчинили розтрату та заволоділи державними коштами виділеними для придбання комплектної електролізної установки для виробництва водню, шляхом перерахування указаних коштів на ряд підконтрольних їм юридичних осіб та використання реквізитів наступних підприємств, зокрема ТОВ "Євро Трейд Плюс", ТОВ "Бакаляр Плюс", ТОВ "ОМЗ-Україна (ГРУПА УРАЛМАШ-ІЖОРА)", ТОВ "Старксервіс", ТОВ "ПФК "Атомстройсервіс", що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 30 млн. грн.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Циба Н.Д. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні АДРЕСА_1, яка згідно довідки, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна №31019 від 17.03.2014, на праві власності належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та в якій, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме рапорту консультанта - експерта з оперативних питань ГУБКОЗ СБ України ОСОБА_8, проживає ОСОБА_9 і можуть знаходитись вказані документи та речі.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у рівних долях, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання та вилучення: оригіналів (або наявних копій) всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) ТОВ «Енергоінженіринг» (код ЄДРПОУ 38124234), ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 20915546), ТОВ «Промислова компанія «Уральські заводи» (код ЄДРПОУ 33145878), ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), ТОВ «ОМЗ-Україна» (Група уралмаш-іжора)» (код ЄДРПОУ 37470678), ТОВ «Норман Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38149070), ТОВ «Євро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38124559), ТОВ «Бакаляр Плюс» (код ЄДРПОУ 38124543), ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (код ЄДРПОУ 36411700), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних юридичних осіб, податкових накладних, що видані у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств.

Між тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, речей, цінностей, предметів і документів, оскільки не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких грошових коштах, речах, цінностях, предметах і документах можуть бути доказами, і що вони знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі, разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України у кримінальному провадженні №12014000000000035 на проведення обшуку в приміщенні АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у рівних долях, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів: оригіналів (або наявних копій) всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) ТОВ «Енергоінженіринг» (код ЄДРПОУ 38124234), ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 20915546), ТОВ «Промислова компанія «Уральські заводи» (код ЄДРПОУ 33145878), ТОВ «ОМЗ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38464309), ТОВ «ОМЗ-Україна» (Група уралмаш-іжора)» (код ЄДРПОУ 37470678), ТОВ «Норман Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38149070), ТОВ «Євро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38124559), ТОВ «Бакаляр Плюс» (код ЄДРПОУ 38124543), ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (код ЄДРПОУ 36411700), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних юридичних осіб, податкових накладних, що видані у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/9588/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Циба Н.Д.

Копія - ОСОБА_3

Виконавець: Горкава В.Ю.

18.04.2014