Court ruling № 52780848, 27.02.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3913/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

26.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32013110060000152 від 03 квітня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Укрбудсвітло Плюс» (код ЄДРПОУ 35195957) за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, період з 31.01.2011 по 27.07.2011, з рахунку ПП «Укрбудсвітло Плюс» здійснено регулярне зняття готівкових коштів на загальну суму 11,36 млн. грн., в т.ч. у вигляді оплати.

Кошти регулярно знімались готівкою шляхом пред'явлення чеків банківській установі - відділення №13 м. Київ, ПАТ «Діамантбанк». Відповідно до копій грошових чеків, готівкові кошти з рахунку ПП «Укрбудсвітло Плюс» знімались ОСОБА_3, який є директором та бухгалтером ПП «Укрбудсвітло Плюс».

Встановлено, що джерелом походження коштів, що знятті готівкою з рахунку ПП «Укрбудсвітло Плюс» були кошти, що надходили від чотирьох контрагентів, а саме: ТОВ «Голденкерн», ТОВ «Лєрой Трейд», ПП «Паркавтотранс», ПП «Чікотрансавто» з різноманітними призначеннями платежів.

При проведенні фінансових операцій ПП «Укрбудсвітло Плюс» прослідковується циклічність зарахувань - спочатку кошти надходили від одного контрагента, які в подальшому, протягом короткого періоду часу, знімались готівкою. Після завершення надходжень від першого контрагента розпочинається, зарахування коштів від іншого контрагента.

Також встановлено, що ПП «Укрбудсвітло Плюс» має незначний статутний капітал - 100 грн. За даними ДПІ, станом на 01.07.2011 (1-ше півріччя), задекларовано отриманий дохід у сумі 2,48 млн. грн., при цьому підприємство сплатило незначну суму податків - 6,2 тис. грн., серед яких відсутня інформація про сплачений дохід фізичним особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 зазначив, що готівку по грошовим чекам у відділенні №13 ПАТ «Діамантбанк» не знімав та ніякого відношення до діяльності ПП «Укрбудсвітло Плюс» не має. Разом з цим, в ході допиту касира відділення №13 ПАТ «Діамантбанк» ОСОБА_4 дала покази, що саме ОСОБА_3 відвідував відділення банку для зняття готівки по грошовим чекам.

Слідчий зазначає, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), оскільки вони необхідні для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України та наданих матеріалів Держфінмониторингу встановлено, що ПП «Укрбудсвітло Плюс» (код ЄДРПОУ 35195957), має поточний рахунок № 26001307594, відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів ПП «Укрбудсвітло Плюс» (код ЄДРПОУ 35195957), що знаходяться у в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), зареєстрованому за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме :

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Укрбудсвітло Плюс» (код ЄДРПОУ 35195957), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26001307594 українська гривня;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26001307594 українська гривня, за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 року;

- довіреності ПП «Укрбудсвітло Плюс», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2010 року по 01 січня 2012 року;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3913/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю О.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва