Court ruling № 52780708, 13.03.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5379/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції Терещенка С.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., про розкриття банківської таємниці та надання слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 12014000000000027 та 12014000000000028 відповідно. 27.01.2014 Генеральною прокуратурою України зазначені матеріали досудових розслідувань об'єднані за номером 12014000000000027.

Установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ДРФО 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від різних підприємств, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення та руху коштів рахунки та банківські ячейки «Мінського» відділення № 26 ПАТ «Реал Банк», МФО 351588, вчинили фінансові операції по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) відкрито розрахунковий рахунок № 260023011891, українська гривня, у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А. За наявною інформацією, вказаний розрахунковий рахунок використовується для незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи у володінні якої знаходяться документи, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669)та можливості їх вилучення у копіях та оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) № 260023011891, що відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за період з 23.11.2012 по 24.02.3014, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до інших документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а тому вважає, що для встановлення обставин кримінального провадження є доцільним надання тимчасового доступу до даної частини документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Терещенку Сергію Миколайовичу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260023011891, що відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

- копій анкет клієнта банку ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) по рахунку № 260023011891, що відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за період з 23.11.2012 по 24.02.3014;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) № 260023011891, що відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) № 260023011891, що відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за період з 23.11.2012 по 24.02.3014;

- копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) № 260023011891, що відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 23.11.2012 по 24.02.3014;

- копії юридичної справи ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550) № 260023011891, що відкритий в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за період з 23.11.2012 по 24.02.3014.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5379/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Терещенку С.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва