Court ruling № 52748880, 23.10.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8548/15-к

пр.№ 1-кс/464/2107/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000195 від 01.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Денькович С.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; копію юридичної справи про відкриття рахунків №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015140000000195 від 01.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням відповідно до акту ДПІ у Шевченківському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області №342/120/13-07-22-01-10/39424885 від 09.09.2015р. встановлено, що службові особи ПП «Прінтфоіл» (ЄДРПОУ 39424885), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 06.10.2014 по 31.07.2015 років, за рахунок відображення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Біттер Плюс» (ЄДРПОУ 39600763) та ТОВ «Сігма ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39545027), занизили податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 1278 416,80 грн. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «Прінтфоіл» під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовується банківські рахунки №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980), відкриті в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4. З метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати ПП «Прінтфоіл» в період з 06.10.2014 р.по 31.07.2015р. просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_2» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4 та містять охоронювану законом таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980) за період з 06.10.2014 по 31.07.2015; копію юридичної справи про відкриття рахунків №№26006500133189 (код валюти 840), 26006500133189 (код валюти 978), №26006500133189 (код валюти 980), 26041007939120 (код валюти 980), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4. Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.