Court ruling № 52745562, 26.10.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/17676/15-к

Провадження № 1-кс/234/4511/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі -Заводовському А.А.,

з участю слідчого Заводовському А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2015 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України.

Так встановлено, що 21.09.15 на території ділянці колишньої шахти «Кремінна», яка належить ДП «Лисичанськвугілля» систематично проводяться незаконні розробки шламонакопичувача, з метою видобутку вугільної продукції (шлам та штиб марки «Г») та подальшої їх реалізації.

Зокрема вказана протиправна діяльність поєднана зі службовим підробленням документів на стадії кінцевої реалізації через підприємства ТОВ «Плано» та ТОВ «Схід-вугілля», за сприянням службових осіб правоохоронних органів.

Обсяг видобутку має промисловий масштаб (близько 200-300 тон на добу).

Видобута продукція перевозиться вантажною технікою з території шахти «Кремінна» на територію промислової бази розташованої на залізничній станції, реєстраційна адреса м.Кремінне, вул.Вокзальна, 1, за місцем розташування будівлі хлібозаводу № 2 (прилягаюча територія, підїдні залізничні колії) де здійснюється завантаження вугільної продукції у вагони та відправлення споживачам на території України.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338) та ТОВ «Схід-вугілля» (ЄДРПОУ 32691863) здійснювали переказ грошових коштів добитих злочинним шляхом по рахунках відкритих у банківських установах України. Під час розслідування виникла необхідність вивченні руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338).

У звязку з викладеним у слідства виникла необхідність до доступу та виїмки вищевказаних документів та виписки руху грошових коштів з рахунку № 26007277243 відкритому у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» МФО 380805 за адресою 01011 м.Київ, вул.Лескова, 9 .

Згідно до положень ст. 60 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені відомості становлять - банківську таємницю. Отримати вищезазначені документи інакше ніж шляхом тимчасового доступу до цих речей і документів неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить зобовязати керівництво АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» МФО 380805 за адресою 01011 м.Київ, вул.Лескова, 9, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

Виписок по рахунках ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01.2015-01.10.15 р. по рахунку відкритому у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» МФО 380805 №26007277243, з можливістю копіювання у паперовому та електронному вигляді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України, враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку та зобовязати керівництво АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» МФО 380805 за адресою 01011 м.Київ, вул.Лескова, 9, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: виписок по рахунках ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01.2015-01.10.15 р. по рахунку відкритому у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» МФО 380805 №26007277243, з можливістю копіювання у паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України задовольнити.

Зобовязати керівництво АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» МФО 380805 за адресою 01011 м.Київ, вул.Лескова, 9, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

Виписок по рахунках ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01.2015-01.10.15 р. по рахунку відкритому у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» МФО 380805 №26007277243, з можливістю копіювання у паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова