Court ruling № 52726352, 16.01.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 1кс/712/142/14

Номер провадження 712/163/14к

місто Черкаси 15 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 начальника відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013250050003551 начальником відділення слідчого відділу Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 погоджене прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 06.11.2013 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Олімп С» (код ЄДРПОУ 14181063, м. Черкаси, вул. Кірова, 55) громадянина ОСОБА_3 про те, що посадові особи ПП «Ековторресурси» (код ЄДРПОУ 35755056, м.Черкаси, вул. Руднєва, 15/1), що має ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження діяльності, повязаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, склали та видали завідомо неправдивий документ, а саме акт № ОУ-0001091 здачі - прийняття робіт по договору № У-25/06/13 від 26.06.2013, укладеного між вказаними субєктами господарювання, до якого внесли неправдиві відомості про проведення робіт (надання послуг) щодо збирання та заготівлі відходів, чим відобразили проведення фіктивної господарської операції, хоча фактично будь - які роботи по утилізації та переробки промислових відходів ПП «Ековторресурси» не здійснювало.

По даному факту СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України Черкаської області 07.11.2013 зареєстроване кримінальне провадження №12013250050003551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що ПП «Ековторресурси» (код ЄДРПОУ 35755056) приймає платежі за фіктивне виконання робіт на наступні банківські рахунки: АТ «Брокбізнесбанк» МФО- 300249 р/р № 26000063662002, № 26001063662001; ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» м.Черкаси МФО-354897 р/р № 26003310055000, № 26006055000801; та АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» МФО-380805 № 26009218698, і в подальшому ці кошти використовуються в протиправних цілях.

В клопотанні слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26003310055000 і № 26006055000801, що належать ПП «Ековторресурси» (код ЄДРПОУ 35755056) і відкритих в Черкаській філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Керуючись ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Кірова, 55, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.01.2013по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам № 26003310055000 і № 26006055000801, що належать ПП «Ековторресурси» (код ЄДРПОУ 35755056) і відкритих в ЧФ АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 354897).

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Придніпровського РВ м. Черкаси ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.