Court ruling № 52681014, 06.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36443/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Ісмаїлова А.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Гонтарєв Р.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000553 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 368 (в редакції Закону від 07.04.2011 № 3207-VI), ч. 4 ст. 368 (в редакції Закону від 18.04.2013 № 221-VII) КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_3, ректор Національного університету державної податкової служби України і голова приймальної комісії, а також ОСОБА_4, начальник відділу довузівської підготовки і член приймальної комісії, у період з березня 2010 року по липень 2013 року, діючи за попередньою змовою, одержували від студентів зазначеного вище університету за сприяння в зарахуванні на п'ятий курс університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) хабарі (неправомірну вигоду).

Також слідчий вказує, що кошти на рахунку академії були перераховані через відділення АТ "Брокбізнесбанк", а тому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Брокбізнесбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник АТ «Брокбізнесбанк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М. від 24.09.2015 призначено судово - почеркознавчу експертизу заяв на переказ коштів, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєву Р.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» (ідентифікаційний код 26501047) ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-заяви ОСОБА_6 від 22.03.2010 на переказ готівки в сумі 14000 грн. через рахунок № 29029395215001 Івано-Франківської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_7 від 15.04.2010 на переказ готівки в сумі 9000 грн. через рахунок № 29022721201002 Білоцерківської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу за ОСОБА_8,

-заяви ОСОБА_9 від 14.05.2010 на переказ готівки в сумі 10800 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділенняКиївської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_10 від 28.03.2011 на переказ готівки в сумі 7000 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділенняКиївської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_11 від 04.04.2012 на переказ готівки в сумі 12000 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_12 від 04.04.2012 на переказ готівки в сумі 15000 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_13 від 05.04.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_14 від 17.05.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_15 від 18.05.2012 на переказ готівки в сумі 7000 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_16 від 21.05.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № 29024992223001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 260070557 ТОВ «МФЮА» (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_17 від 27.07.2012 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок № 29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_18 від 30.07.2012 на переказ готівки в сумі 6000 грн. через рахунок № 29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_19 від 27.07.2012 на переказ готівки в сумі 8000 грн. через рахунок № 29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_20 від 01.04.2013 на переказ готівки в сумі 10 000 грн. через рахунок № 29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26001023680001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_21 від 17.07.2013 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок №29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_22 від 17.07.2013 на переказ готівки в сумі 5500 грн. через рахунок № 29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_23 від 18.07.2013 на переказ готівки в сумі 5000 грн. через рахунок № 29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу,

-заяви ОСОБА_24 від 22.07.2013 на переказ готівки в сумі 8865 грн. через рахунок № 29025992200001 Ірпінського відділення Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок № 26004117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ (код 32240252) як безповоротну фінансову допомогу.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АБ "Брокбізнесбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36443/15к

Примірник 2 - слідчому Гонтарєву Р.М.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош