Court ruling № 52681010, 30.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34922/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю прокурора Зимогляда В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Опанасенко О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001688 від 06.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 368 , ч. 4 ст. 369 КК України.

Установлено, що службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Друкарня «Новий Світ», ЄДРПОУ 21981901(м. Донецьк) у період листопада 2011- січня 2012 перераховано на рахунки колишнього Президента України ОСОБА_3 а АТ «Ощадбанк» кошти в сумі 26 560 192 грн. в якості авторської винагороди.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "Друкарня "Новий світ" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ВБР» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «ВБР», ЄДРПОУ 36470620, МФО 380719, юридична адреса: м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Типографія «Новий Світ», код ЄДРПОУ 21981901( м. Донецьк) у Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський банк розвитку» рахунку №26000000000586 (ЄВРО) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26000000000586 (ЄВРО) ТОВ «Друкарня «Новий Світ» ЄДРПОУ 21981901( м. Донецьк) з дня відкриття по день закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "ВБР» банківських операцій по рахунку ТОВ «Друкарня «Новий Світ» № 26000000000586 (ЄВРО) а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, щодо нерезидентівMilton Consultants Ltd, Swiss Trading Corporation AG та по контракту № 1113 від 21.07.2011;.

- документів щодо контролю працівниками банку експортно-імпортних операцій -договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, документи міжнародної платіжної системи SWIFT тощо) та інших документів), тощо, щодо нерезидентівMilton Consultants Ltd, Swiss Trading Corporation AG та по контракту № 1113 від 21.07.2011;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «ВБР» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34922/15к

Примірник 2 - слідчому Опанасенку О.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош