Court ruling № 52680259, 21.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38014/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Куцого С.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого Сергія Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого Сергія Васильовича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Онікс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35331305), а саме: податкової справи, податкової звітності, податкових накладних та договорів ТОВ «Онікс-Трейдинг», тощо, та знаходяться в Держаній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Держаної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001238 відносно службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України ( далі за текстом - Держінвестпроект України) та товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія» (далі за текстом - ТОВ «Глорія») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи Держінвестпроекту України уклали з ТОВ «Глорія» (код ЄДРПОУ 31964888) договір від 13.09.2012 про закупівлю послуг з розміщення реклами у вітчизняних засобах масової інформації та мережі «Інтернет» на загальну суму 9,95 млн. гривень, з яких понад 6,5 млн. гривень на потреби не передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 694. У подальшому ТОВ «Глорія» упродовж жовтня-грудня 2012 року, серпня - листопада 2013 року для формування витрат при виконанні договорів, укладених з Держінвестпроектом України використано документи, оформлені суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, у зв'язку з чим вбачаються ознаки розкрадання бюджетних коштів, отриманих від Держінвестпроекту, на суму 10,29 млн. гривень.

Так, відповідно до матеріалів даного кримінального провадження ТОВ «Глорія» протягом 4 кварталу 2012 року - 2013 року було учасником та визнано переможцем відкритих торгів, замовником яких було Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308).

Встановлено, що ТОВ «Онікс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35331305) як суб'єкт господарювання взято на облік до ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві 27.09.2007 № 30698, у зв'язку чим тривалий час представники ТОВ «Онікс-Трейдинг» могли контактувати, мати вплив або бути в приятельських відносинах із представниками ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку ТОВ «Онікс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35331305) № 26000153607401 відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» у м. Харкові МФО 351005, а також їх подальшого використання службовими особами ТОВ «Онікс-Трейдинг», призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, а також з'ясування усіх обставин, пов'язаних із проведенням Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України відкритих торгів по закупівлі послуг відповідно до Паспорту бюджетної програми «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» у 2012, 2013 р.р., за результатами яких укладено договори із ТОВ «Глорія» від 13.09.2012 про закупівлю послуг в галузі реклами на загальну суму 9,95 млн. гривень, а також від 14.06.2013 про закупівлю послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм на суму 2,525 млн. гривень.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Онікс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35331305), а саме: податкової справи, податкової звітності, податкових накладних та договорів ТОВ «Онікс-Трейдинг», тощо, та знаходяться в Держаній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого Сергія Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому Сергію Васильовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Онікс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 35331305), а саме: податкової справи, податкової звітності, податкових накладних та договорів ТОВ «Онікс-Трейдинг», тощо, та знаходяться в Держаній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 26.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Держаної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/38014/15-к

Прим.2 - Слідчому КуцомуС.В.

Копія: Держаній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Виконавець: Остапчук Т.В.

21.10.2015 р.