Court ruling № 52679549, 21.10.2015, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/7311/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 25.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

12 жовтня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирний А.В. звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харків, МФО 351618, адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 11, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства; реєстрів руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207, а саме: №26001000133149, №26056000133149, за період часу з 01.01.2012р. по 12.10.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у 2014р. посадові особи ТОВ "Спецводстрой" шляхом неправомірної перемоги у тендерах, отримували з державного та місцевого бюджетів кошти на виконання робіт та послуг за суттєво завищеною вартістю, чим спричинена матеріальна шкода на суму близько 950 тис. грн. Також квітні-травні 2015р. для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області на рахунки ТОВ «Спецводстрой» від ДКБ ХОДА надійшли грошові кошти в сумі 5 млн. грн. ТОВ «Спецводстрой» мало безпосередні та опосередковані фінансово-господарські відносини з низкою фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207. 17.02.2015р., під час виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2015р., в ДПІ Дзержинського району м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області проведено виїмку документів, згідно яких встановлено, що ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207, має рахунки в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харків, МФО 351618, а саме: №26001000133149, №26056000133149.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харків до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 25.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобовязати Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харків, МФО 351618, адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 11, надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства; реєстрів руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207, а саме: №26001000133149, №26056000133149, за період часу з 01.01.2012р. по 12.10.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) інформації, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства; реєстрів руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Компанія Стройстиль» ЄДРПОУ 37875207, а саме: №26001000133149, №26056000133149, за період часу з 01.01.2012р. по 12.10.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, що перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харків, МФО 351618, адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 11.

Розяснити керівництву Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: