Court ruling № 52644304, 16.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37038/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі прокурора Литвинюка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчук Ю.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001667 від 04.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством установлено, що службові особи Головного квартирно- експлуатаційного управління ЗС України зловживаючи службовим становищем діючи в інтересах ТОВ «Джелері» та ТОВ «Євронафтопром» забезпечили перемогу зазначених суб'єктів господарювання за результатами проведення переговорних процедур закупівель мазуту в загальному обсязі 2200 тон. та придбання його за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму понад 15 млн. грн. тобто тяжкі наслідки.

Зокрема, під час здійснення процедури закупівлі Квартирно - експлуатаційним відділом м. Кіровоград МО України мазуту паливного, була акцептована пропозиція ТОВ «Військоптторг» за ціною 11 580 грн/тонна та ТОВ «Євронафтопром» за ціною 11 604 грн/тонна, що більше, ніж на 30% перевищує цінову пропозицію, запропоновану іншим учасникам - ТОВ «Дайджест Групп» (8 700 грн/тонна).

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ «Джелері» грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Джелері» №2600700016914, №2604100016914, відкритих товариством в ПАТ Банк «Контракт» (код за ЄРДПОУ 19361746, м. Київ вул. Воздвиженська, буд. 58).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На розгляд клопотання представника не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчуку Ю.В. дозвіл на розкриття ПАТ Банк «Контракт» (код за ЄРДПОУ 19361746, м. Київ вул. Воздвиженська, буд. 58) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №2600700016914, №2604100016914 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно, що відкриті ТОВ «Джелері» (код ЄРДПОУ 39009739).

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Левчуку Ю.В., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №2600700016914, №2604100016914 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно, що відкриті ТОВ «Джелері» (код ЄРДПОУ 39009739) в ПАТ Банк «Контракт» (код за ЄРДПОУ 19361746, м. Київ вул. Воздвиженська, буд. 58), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам №2600700016914, №2604100016914 за період з 01.01.2015 по 01.10.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.564+2

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/37038 /15-к

Прим. 2 - прокурор Литвинюк О.М.

Копія - ПАТ Банк «Контракт»

Виконавець: Цокол Л.І. 16.10.2015р.