Court ruling № 52641313, 22.10.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/17800/15-к

Провадження № 1-кс/638/2841/15

22.10.2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шептуха В.М.

з участю слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1

з участю прокурора прокуратури Дзержинського

району м. Харкова ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480004455 від 25 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: встановлення особи-власника рахунку №5218572211383893 з подальшим вилученням копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», руху грошових коштів по зазначеному рахунку №5218572211383893 за період часу з 22.02.2015 по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5218572211383893 або перерахування коштів на інші рахунки.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 26.02.2015 року, невстановлена особа, під приводом допомоги сім'ям загиблих при теракті 22.02.2015 року, заволоділа грошовими коштами у сумі 9 500 грн., чим спричинила матеріальні збитки.

Слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_1 за даним фактом 25 вересня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_3, про те, що 22.02.2015 року в м. Харкові по пр. Маршала Жукова стався терористичний акт в наслідку якого загинуло 4 особи. 23.02.2015 року ОСОБА_3 почав організовувати збір коштів для надання допомоги сім'ям загиблих. Для цього у соціальній мережі фейсбук на своїй сторінці, ОСОБА_3 вказав номер своєї карти ПАТ КБ «Приватбанк», а саме №4149605911233344 та почав проводити збір грошових коштів готівкою, зробивши першим внесок в 650 грн. Після чого, в коментарях, ОСОБА_4 за рекомендацією вказав, що ОСОБА_5, на своїй сторінці вже збирає кошти для сімей загиблих і поранених у теракті 22.02.2015. Тоді ОСОБА_3 додав у свій пост номер карти ОСОБА_5 №5218572211383893.

У зв'язку з тим, що благодійний фонд «Сестра милосердя АТО», який очолювала ОСОБА_5, здійснювала збір грошових коштів сім'ям загиблих в теракті 22.02.2015 року, за підтримки інтернет-спільноти, ОСОБА_3 прийняв рішення передати зібрані кошти, через вище зазначений фонд, тому як вважав, що фінансова допомога скоріше знайде адресатів.

26.02.2015 року, перебуваючи біля пам'ятника Шевченку у Харкові, в 11:00 годин, проводилася панахида за загиблими у теракті 22.02.2015 року ОСОБА_6. На цій панахиді була присутня ОСОБА_5, якій ОСОБА_3 передав зібрані ранні грошові кошти в розмірі 4200 грн., які остання зобов'язувалася передати сім'ям загиблих в рівних частках. На день раніше, 25.02.2015 року в 17:06, ОСОБА_3 перевів 4111 грн. на допомогу сім'ям загиблих в теракті на карту ПАТ КБ «Приватбанк» №5218572211383893, яка належить ОСОБА_5, номер якої остання вказала на сторінці благодійного фонду «Сестра милосердя АТО».

Після передачі грошових коштів, ОСОБА_3 в соціальній мережі фейсбук, на своїй сторінці, вказав, що гроші, які він збирав загиблим сім'ям, в повному обсязі передав ОСОБА_5, для подальшої передачі адресатам, таким чином, повідомив про цільове використання грошових коштів.

Про те, що гроші не були отримані родинами загиблих, ОСОБА_3 дізнався через 3 місяці, коли на початку червня зустрівся з ОСОБА_7, з сестрою одного з загиблих, в ході бесіди від якої дізнався, що вона не отримала кошти від благодійного фонду «Сестра милосердя АТО» жодної копійки. Після чого ОСОБА_3 вирішив дізнатися в решти постраждалих сімей, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в ході бесіди з якими дізнався, що вони також не отримали грошові кошти. За словами ОСОБА_5 батьки ОСОБА_10 відмовилися приймати будь-які грошові кошти.

У ході досудового розслідування ОСОБА_3 надано копію виписки, про перерахування коштів на картку №5218572211383893, що належить ОСОБА_5

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: встановлення особи-власника рахунку №5218572211383893 з подальшим вилученням копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», руху грошових коштів по зазначеному рахунку №5218572211383893 за період часу з 22.02.2015 по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5218572211383893 або перерахування коштів на інші рахунки.

В судовому засіданні слідчий Лисенко В. І., а також прокурор Суворова Ю. О. підтримали клопотання, просили його задовольнити у звязку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480004455 від 25 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: встановлення особи-власника рахунку №5218572211383893 з подальшим вилученням копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», руху грошових коштів по зазначеному рахунку №5218572211383893 за період часу з 22.02.2015 по теперішній час із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5218572211383893 або перерахування коштів на інші рахунки.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін