Court ruling № 52607277, 21.10.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/17287/15-к

Провадження № 1-кс/234/4283/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.

за участю слідчого Рад А.П.

прокурора Ткач Г.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Рад А.П., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органі прокуратури Ткач Г., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Рад А.П., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органі прокуратури Ткач Г., про тимчасовий доступ до документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України.

Так встановлено, що 21.09.15 на території ділянці колишньої шахти «Кремінна», яка належить ДП «Лисичанськвугілля» систематично проводяться незаконні розробки шламонакопичувача, з метою видобутку вугільної продукції (шлам та штиб марки «Г») та подальшої їх реалізації.

Зокрема вказана протиправна діяльність поєднана зі службовим підробленням документів на стадії кінцевої реалізації через підприємства ТОВ «Плано» та ТОВ «Схід-вугілля», за сприянням службових осіб правоохоронних органів.

Обсяг видобутку має промисловий масштаб (близько 200-300 тон на добу).

Видобута продукція перевозиться вантажною технікою з території шахти «Кремінна» на територію промислової бази розташованої на залізничній станції, реєстраційна адреса м.Кремінне, вул.Вокзальна, 1, за місцем розташування будівлі хлібозаводу № 2 (прилягаюча територія, під'їди і залізничні колії) де здійснюється завантаження вугільної продукції у вагони та відправлення споживачам на території України.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338) та ТОВ «Схід-вугілля» (ЄДРПОУ 32691863) здійснювали переказ грошових коштів добитих злочинним шляхом по рахунках відкритих у банківських установах України. Під час розслідування виникла необхідність вивченні руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338).

У зв'язку з викладеним у слідства виникла необхідність до доступу та виїмки вищевказаних документів та виписки руху грошових коштів з рахунку № 26006040000393 відкритому у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 304751 за адресою м. Запоріжжя, вул. Радянської України, 6.39 Д.

Згідно до положень ст. 60 - 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені відомості становлять - банківську таємницю. Отримати вищезазначені документи інакше ніж шляхом тимчасового доступу до цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Рад А.П., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органі прокуратури Ткач Г., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати керівництво АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» МФО 304751 за адресою м. Запоріжжя, вул. Радянської України, 6.39 Д, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: Виписок по рахунках ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01.2015-01.10.15 р. по рахунку відкритому у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», № 26006040000393, з можливістю копіювання у паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчім першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Раду А.П., Левандовському О.В., Горбаньову О.О.

Строк дії ухвали встановити до 21.11.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/4283/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко