Court ruling № 52593563, 22.10.2015, Nikopol City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 182/6877/15-к

Провадження № 1-кс/0182/1305/2015

У Х В А Л А

Іменем України

22.10.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Стовба С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області Шуляк М.А., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області Шуляк М.А., звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ревтою Д.Л., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у приміщенні відділення № 1 ПАТ «Платинум Банк» за адресою: м. Нікополь пр. Трубників буд.7, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), відкритому в ПАТ «Платинум Банк», а саме № 26002302157101 за період часу з 01 травня 2015 року по теперішній час, а також оригіналів чеків, на підставі яких було знято грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» в червні-липні 2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040340002663 від 11 серпня 2015 року, за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 23 червня 2015 року в денний час, ТОВ "Укр-Спец-Торг" в м. Нікополі Дніпропетровської області, шляхом зловживання довірою, за договором послуги зі збирання врожаю сільськогосподарських культур зернозбиральними комбайнами у СТОВ Аргофірма «Барвінківська» заволоділа грошима, які СТОВ Аргофірма «Барвінківська» перерахувала в якості попередньої оплати ТОВ «Укр-Спец-Торг» в сумі 160 000 грн. Чим спричинено ТОВ Аргофірма «Барвінківська» матеріальний збиток на суму 160 000 грн. Окрім цього 24 червня 2015 року в денний час, ТОВ «Укр-Спец-Торг» в м. Нікополі Дніпропетровської області, шляхом зловживання довірою, за договором послуги зі збирання врожаю сільськогосподарських культур зернозбиральними комбайнами у ТОВ Агрофірма «Подолівська» заволоділа грошима, які ТОВ Агрофірма «Подолівська» перерахував в якості попередньої оплати ТОВ «Укр-Спец-Торг» в сумі 80 000 .грн. Чим спричинено ТОВ Агрофірма «Подолівська» матеріальний збиток на суму 80 000 грн.

Під час розслідування кримінального провадження була отримана інформація про те, що на розрахунковий рахунок № 26002302157101 відкритий в ПАТ «Платинум Банк», та яким користується ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999) 23 червня 2015 року від СТОВ Агрофірма «Барвінківська» було перераховано грошові кошти в сумі 160000грн., а 24 червня 2015 року від ТОВ Агрофірма «Подолівська» було перераховано грошові кошти в сумі 80000грн. Після чого зазначені грошові кошти були зняті готівкою з рахунку ТОВ «Укр- Спец-Торг».

З метою підтвердження перебування грошових коштів на рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), та проведення будь-яких операцій з даними грошима на зазначеному рахунку, а також встановлення особи, яка безпосередньо отримала грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг».

Інформація про рух коштів та оригіналів чеків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Вказані вище документи можуть бути отриманими лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику представника ПАТ «Платинум Банк», оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу.

У зв'язку з цим, слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити підтвердження перебування грошових коштів на рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), та проведення будь-яких операцій з даними грошима на зазначеному рахунку, а також встановлення особи, яка безпосередньо отримала грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» , а тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області Шуляк М.А., погоджене з прокурором Ревтою Д.Л.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області Шуляк М.А., та можливість вилучити у приміщенні відділення № 1 ПАТ «Платинум Банк» за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників буд. 7, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), відкритому в ПАТ «Платинум Банк», а саме № 26002302157101 за період часу з 01 травня 2015 року по теперішній час, а також оригіналів чеків, на підставі яких було знято грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» в червні-липні 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановляння.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Стовба