Court ruling № 52580481, 05.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36608/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С. М. , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка С. В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідством установлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами на території Дніпропетровської, Київської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України-створення вищевказаних фіктивних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: «KARLTON COMMERCE L.P.», «AMVERTA IMPEX LLP», «VORTON GLOBAL LC», «TRANSLOGISTIK SERVICES LTD», «DNIPROAGRO TRADE LTD», «GENERAL MANAGEMENT LTD», «ASTEV INVESTMENT COMPANY LTD.», «KENWAY IDASTRIES LTD.», «CORPOREX LIMITED», «INTEGREX LIMITED», «LORVIK PARTNERS LLP» здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), «Regionala Investiciju Banka», «Versobank As» вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

За наявними у слідства даними, службові особи ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 5» (код ЄДРПОУ 39223296) в період 2014-2015 років, проводили безтоварні фінансово-господарські операції з ТОВ «АТ ІНВЕСТ», ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ», ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ», ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ІНТЕРСТИЛ», ТОВ «МЕТАН-ТОРГ», ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ», ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП», ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС», ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», ТОВ «СП «ДЗЕРЖИНЕЦЬ», ТОВ «АТ БУД», TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА», ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД», ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС», ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП», ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП», ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ», ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ», ТОВ «ОКТОРГ», ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ», ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС», ТОВ «ЕСТІЛ», ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ», ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ», ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП», ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД», ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД», ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ», ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ», ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ», ТОВ «БІЛАРТ», ТОВ «АКАМ», ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП», ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА», ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО», ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО», ТОВ «АТ БІЛДІНГ», ТОВ «АТ РЕАЛТІ», які підконтрольні ОСОБА_4 та іншим членам групи, з метою приховування об'єктів від оподаткування та також приймали активну участь у конвертації коштів, шляхом їх не оприбутковування в первинних бухгалтерських документах та відображення обсягів реалізації в податковій звітності. Службові особи ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 5» з метою приховування об'єкту оподаткування, та як наслідок умисного ухилення від сплати податків не проводять готівкові кошти, отримані від реалізації товарів, через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

Отримавши готівкові кошти, службові особи ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 5» за вказівкою ОСОБА_4 та інших членів групи документально оформлюють безтоварні псевдо-господарські операції про реалізацію товарів, в адресу вищеперерахованих фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та формування податкового кредиту з податку на додану вартість, минаючи при цьому систему оподаткування України.

На підставі викладеного просить надати дозвіл на проведення обшуку офісних та підсобних приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Ростовська, буд. 141, яка на праві приватної власності рахується за юридичною особою ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 5» (код ЄДРПОУ 39223296), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення по фінансово-господарським операціям з ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054), ПП «СБ «ВІКІНГ» (код ЄДРПОУ 36065460), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126232) за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою виявлення і вилучення знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, оскільки слідчим не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка С. В., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12015000000000458 на проведення обшуку офісних та підсобних приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Ростовська, буд. 141, яка на праві приватної власності рахується за юридичною особою ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 5» (код ЄДРПОУ 39223296), та фактично використовується цією юридичною особою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення по фінансово-господарським операціям з ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054), ПП «СБ «ВІКІНГ» (код ЄДРПОУ 36065460), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126232) за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року, а саме:

- документи бухгалтерського та податкового обліку; договорів, додаткових угод, специфікацій до них, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, банківських виписок, договорів позики, договорів надання фінансової допомоги, платіжних доручень, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, висновки фітосанітарійної служби, усієї технічної документації, листування; статутних та реєстраційних документів підприємства в тому числі наказів на призначення керівників та їх службові (посадові інструкції); та звітні документи та печатки підприємств; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; товарно-матеріальні цінності, які не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери, їх жорсткі диски на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкові кошти неприбуткові по бухгалтерському обліку підприємств.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36608/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС Терещенку С. М.

Виконавець: Шапутько С. В.

05.10.2015