Court ruling № 52534779, 16.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38002/15-к

У Х В А Л А

16 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., за участю секретаря Король А.О., сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

16 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка І.С. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні АТ «БМ Банк», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, записних книжок, нотатків, речей, які використовуються у протиправній діяльності, мобільних телефонів, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (носіїв інформації), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо обставин та механізму вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000148, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період збройного конфлікту на території Луганської та Донецької областей, приймають участь у терористичних організаціях ДНР та ЛНР, в ході якої незаконним шляхом заволоділи грошовими коштами банківських та державних установ на окупованій території, та з метою їх подальшої легалізації на території м. Києва, вступили у злочинну змову з іншими невстановленими особами про обмін вказаних коштів на грошові кошти, що не містять ознак незаконного походження.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи вступили в злочину змову з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які будучи обізнаними щодо незаконності походження зазначених грошових коштів, а також подальших намірів невстановлених осіб, що беруть активну участь у протиправній діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», використати легалізовані грошові кошти для вчинення терористичної діяльності на окупованій території Донецької та Луганської областей, домовились здійснити обмін цих коштів на грошові кошти без ознак їх незаконного походження.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із невстановленими особами планують здійснити обмін вищевказаних грошових коштів у приміщеннях АТ «БМ Банк» (код ЄДРПОУ 33881201), що знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_1, та м. Харків, вул. Іванова, 36-А.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45647717 від 15.10.2015 р. нежиле приміщення № 6 загальною площею 16 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1, перебуває у приватній власності ТОВ «Телесистеми України» (код ЄДРПОУ 34726705); група приміщень № 1загальною площею 5898, 30 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1, перебуває у приватній власності ОСОБА_6.

Посилаючись на те, що у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22015101110000148, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, записних книжок, нотатків, речей, які використовуються у протиправній діяльності, мобільних телефонів, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (носіїв інформації), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо обставин та механізму вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку І.С, групі слідчих у кримінальному провадженні № 22015101110000148, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні АТ «БМ Банк», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, записних книжок, нотатків, речей, які використовуються у протиправній діяльності, мобільних телефонів, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (носіїв інформації), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо обставин та механізму вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом із невстановленими особами щодо здійснення обміну грошових коштів у приміщенні АТ «БМ Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38002/15-к.

Примірник 2 - надано слідчому Баценку І.С.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко