Court ruling № 52504225, 13.11.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/10359/13-к

Провадження № 1-кс/727/2541/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32013270000000097 від 04 жовтня 2013 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення старший слідчий Буздиган П.М

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32013270000000097 від 04 жовтня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Чернівцігаз» (код за ЄДРПОУ 03336166, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9-А).

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «До-Міом» (код за ЄДРПОУ 37052405, м. Суми), ТОВ «Норд Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 37052274, м. Суми), ТОВ «Моней Фарм» (код за ЄДРПОУ 36010626, м. Київ) мають ознаки фіктивності.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Моней Фарм» (код за ЄДРПОУ 36010626) №260090106064/980, який відкритий у ПАТ "КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", а саме до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 26.08.2010 р. по 31.10.2010 р.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ "КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1М дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Моней Фарм» (код за ЄДРПОУ 36010626) №260090106064/980, який відкритий у ПАТ "КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9), а саме до:

-довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 26.08.2010 р. по 31.10.2010 р..

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.