Court ruling № 52480372, 19.10.2015, Obolonskyi District Court of Kyiv City

19.10.2015 Справа № 756/13508/15-к

Унікальний номер №756/13508/15-к

Провадження №1-кс/756/1793/15

У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М. про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В., за погодженням із прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук на будівельному майданчику по будівництву житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом ЖК «Міністерський» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 1, який розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та в приміщеннях і спорудах, які розташовані на зазначених земельних ділянках, та використовуються, які згідно договорів оренди земельних ділянок від 22.07.2009 орендуються ПрАТ «Енергополь-Україна» у Київської міської ради.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000053 від 11 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Будакс» (код ЄДРПОУ 38511196), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 17.01.2014 по 31.12.2014 шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Азотнефть» (код ЄДРПОУ 36406067), ТОВ «Вінсо-Технології» (код ЄДРПОУ 33998128), ТОВ «Кастор Білдінг» (код ЄДРПОУ 38957856), ТОВ «Балекс» (код ЄДРПОУ 37392616), ТОВ «Юнексбуд» (код ЄДРПОУ 38557272), які не підтверджуються по ланцюгу постачання, вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 19 425 399 грн., що є значним розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Будакс» виступає генеральним підрядником по виконанню будівельно-монтажних робіт за об'єктом житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом ЖК «Міністерський» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 1, для ПрАТ «Енергополь-Україна» (код ЄДРПОУ 20022334).

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що для виконання будівельних робіт ТОВ «Азотнефть» залучало ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Вінсо-Технології» з ТОВ «Арассо» (код ЄДРПОУ38638686) і ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284), ТОВ «Кастор Білдінг» з ТОВ «Рода груп» (код ЄДРПОУ 37106371), ТОВ «Промстройбуд» (код ЄДРПОУ 39167436), ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ31414089), ТОВ «Бельведер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Стар-Трек» (код ЄДРПОУ 39131986), ТОВ «Балекс» з ТОВ «Промбуд маркет» (код ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Торгінвест-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38944868), ТОВ «Компанія «Сорбіт» (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ «Фартерс» (код ЄДРПОУ 39424576) і ТОВ «Архітекс-буд» (код ЄДРПОУ 39241053), ТОВ «Юнексбуд» з ТОВ «Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 39269592).

Крім того, в ході досудового розслідування були допитані працівники, які здійснюють роботи на вищезазначеному будівництві, які повідомили, що офіційно не працевлаштовані.

Також слідчий вказує про те, що в ході досудового слідства встановлено, що за адресою фактичного здійснення будівельних робіт за адресою : м. Київ, вулиця Кондратюка, 1, можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Енергополь-Україна» (код ЄДРПОУ 20022334), ТОВ «Будакс» (код ЄДРПОУ 38511196), ТОВ «Азотнефть» (код ЄДРПОУ 36406067), ТОВ «Вінсо-Технології» (код ЄДРПОУ 33998128), ТОВ «Кастор Білдінг» (код ЄДРПОУ 38957856), ТОВ «Балекс» (код ЄДРПОУ 37392616), ТОВ «Юнексбуд» (код ЄДРПОУ 38557272), ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арассо» (код ЄДРПОУ38638686), ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284), ТОВ «Рода груп» (код ЄДРПОУ 37106371), ТОВ «Промстройбуд» (код ЄДРПОУ 39167436), ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ31414089), ТОВ «Бельведер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Стар-Трек» (код ЄДРПОУ 39131986), ТОВ «Промбуд маркет» (код ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Торгінвест-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38944868), ТОВ «Компанія «Сорбіт» (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ «Фартерс» (код ЄДРПОУ 39424576), ТОВ «Архітекс-буд» (код ЄДРПОУ 39241053), ТОВ «Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 39269592), а також комп'ютерна техніка та електронні носії, які використовуються для підготовки первинних бухгалтерських документів зазначених підприємств, оригінали необлікованих первинних документів щодо отримання будівельних матеріалів, які використовуються (використовувалися) вказаними підприємствами на будівництві, чорнові записи щодо обліку працівників (відомостей, що містять персональні дані особи), які здійснюють будівельні та інші роботи, чорнових відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об'єкті по будівництву житлово-офісного комплексу соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом ЖК «Міністерський» за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 1.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання і просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про дозвіл на проведення обшуку мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Проте, до клопотання додані документи, які неможливо прочитати, зокрема акт про результати документальної планової виїзної перевірки від 28.04.2015 року № 367/26-54-22-04-10/38511196, протоколи допиту свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших свідків прізвища яких прочитати неможливо.

Крім того, слідчий вказавши про залучення ТОВ «Будакс» для виконання підрядних робіт ТОВ «Азотнефть», ТОВ «Вінсо-Технології», ТОВ «Кастор Білдінг», ТОВ «Балекс», ТОВ «Юнексбуд», щодо яких відсутні документальні підтвердження господарських операцій, жодним чином не обґрунтував необхідність вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Енергополь-Україна» та інших юридичних осіб.

За таких підстав, враховуючи положення п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М., про дозвіл на обшук - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Короткова