Court ruling № 52467544, 25.09.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11293/15-к

25.09.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному правопорушенню №32014230000000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, з матеріалів якого вбачаються, що в провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №32014230000000165 від 13.09.2015 року за фактом створення фіктивного підприємства ПП «ПАРТНЕР ОСОБА_2» без мети здійснення підприємницької діяльності та його переоформлення на імя ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПАРТНЕР ОСОБА_2», а саме інформації про субєктів та фінансові операції, щодо яких виникають підстави вважати, що вони повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму встановлено, що одним із основних покупців ПП «ПАРНЕР ОСОБА_2» в липні 2014 року являлося ТОВ «Анта Союз» (ЄРДПОУ 38855532 ДПІ у Соломянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки ним доведено, що у силу ст.ст.40,84,91,93 КПК України та ст.78 Податкового кодексу України наявність обставин, що свідчать про можливість вчинення службовими особами вищевказаних підприємств зазначеного в клопотання кримінального правопорушення. При цьому матеріалів клопотання вбачається, що для проведення повного всебічного та обєктивного досудового розслідування, є необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки.

Керуючись ст.ст.40,84,91,93 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати спеціалістам ДПІ у Соломянському районі ГУ Міндоходів у м. Києвідозвіл на проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Анта Союз» (ЄРДПОУ 38855532) по господарським взаємовідносинам із ПП«ПАРНЕР ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 33511851) за період липня 2014.

ОСОБА_2 дії даної ухвали до 25 жовтня 2015 року (включно) по закінченню якого дана ухвала і дозвіл на перевірку припиняють свою дію, але цій строк може бути продовжений у встановленому законом порядку.

Також дія даної ухвали і дозвіл на перевірку припиняються у випадку закінчення досудового розслідування.

У зазначених випадках припинення дії даної ухвали і відповідно дозволу на перевірку, зобовязати слідчого зупинити подальше проведення перевірки.

Розяснити, що в разі відмови службових осіб даного підприємства у доступі і наданні необхідних для перевірки документів, доступ та вилучення таких документів здійснююся в порядку передбаченому ст.159-166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4