Court ruling № 52455264, 19.10.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/9987/14-к

Провадження № 1-кс/461/6592/15

УХВАЛА

19.10.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю прокурора Немировського О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУГУМВС України у Львівській області Гнідець М.Ф. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

встановив:

старший слідчий ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУГУМВС України у Львівській області Гнідець М.Ф. за погодженням прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Немирівського О.Ю., звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест" (ЄДРПОУ 30478733), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Львівської регіональної дирекції ПАТ "ВТБ Банк" (ЄДРПОУ 14359319), що за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 33, із можливістю вилучення оригіналів банківських справ ТзОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест" (ЄДРПОУ 30478733) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за № 26003010048083 (валюта: українська гривня, долар США), зокрема, договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест" (ЄДРПОУ 30478733), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Львівської регіональної дирекції ПАТ "ВТБ Банк" (ЄДРПОУ 14359319), що за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 33, про рух коштів по розрахунковому рахунку за № 26003010048083 (валюта: українська гривня, долар США) із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в провадженні відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201410000000205 від 05 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити частково, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучити належним чином завірені копій таких документів.

Щодо проведення вилучення оригіналів зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення оригіналів документів. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУГУМВС України у Львівській області Гнідець М.Ф. задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест" (ЄДРПОУ 30478733), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Львівської регіональної дирекції ПАТ "ВТБ Банк" (ЄДРПОУ 14359319), що за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 33, із можливістю вилучення копій банківських справ ТзОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест" (ЄДРПОУ 30478733) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за № 26003010048083 (валюта: українська гривня, долар США), зокрема, договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Інвестиційна компанія "Комфорт-Інвест" (ЄДРПОУ 30478733), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Львівської регіональної дирекції ПАТ "ВТБ Банк" (ЄДРПОУ 14359319), що за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 33, про рух коштів по розрахунковому рахунку за № 26003010048083 (валюта: українська гривня, долар США) із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчого, або у відповідності до ст. 40 КПК України на відповідних посадових осіб за дорученням слідчого.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.М. Мисько