Court ruling № 52453162, 02.06.2014, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

02.06.2014

Справа № 335/5534/14-к 1-кс/335/1966/2014 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Гулєша К.В., при секретарі Замуруєвій А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Баранова В.Г., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області Баранов В.Г., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, в період з 2012 по 2013 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, уклали договори з підприємствами, які необґрунтовано завищувати вартість продуктів харчування.

Згідно Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації «Про встановлення граничних торговельних надбавок на продовольчі товари» від 22.09.2008 №353, встановлені граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника без урахування витрат з їх транспортування у розмірі 10-12%% .

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради за період 01.04.11-01.03.13 роки встановлено, що торгівельна надбавка на деякі види продукції, яка поставлялась до дошкільних навчальних закладів, складала з перевищенням граничного розміру у діапазоні від 40% до 58%.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що один із переможців тендерних торгів ТОВ «Укрпродторг-Сервіс» мало фінансово-господарські відносини з ПП «Грант-Трейд», що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ «Укрпродторг-Сервіс» з АТ «Сбербанк Росії».

Слідчий з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі перевірки факту фінансових взаємовідносин між ТОВ «Укрпродторг-Сервіс» та ПП «Грант-Трейд», просить надати тимчасовий доступ до банківських документів останньої з метою їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник особи ПАТ «ОСОБА_2 Кредит», у якої знаходяться оригінали банківських документів ПП «Грант-Трейд» не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Баранова В.Г.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області Баранову Віталію Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, до банківських документів, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009065403003 ПП «Грант-Трейд» (ЄДРПОУ 36129953), із зазначенням призначення платежу, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 2012 року по 12 березня 2013 року;

- юридичну справу ПП «Грант-Трейд» (ЄДРПОУ 36129953);

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ПП «Грант-Трейд» (ЄДРПОУ 36129953);

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП «Грант-Трейд» (ЄДРПОУ 36129953).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 02 липня 2014 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць