Court ruling № 52452949, 07.10.2015, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 07.10.2015

Справа № 334/8918/15-к

Провадження № 1-кс/334/1832/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя Колесник С.Г., при секретарі Манюхіні О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю., погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя Сивоконь О.М.., винесене в кримінальному провадженні №12015080010001224 від 07.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2015 року до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з Управління Служби безпеки України в Запорізькій області надійшов матеріал щодо факту заволодіння та розтрати у 2014 році бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ «Южстроймонтаж» під час виконання робіт за договором №16 від 16.07.2012 року укладеним з Управлінням капітального будівництва ЗОДА, в результаті чого державним та економічним інтересам було спричинено значну шкоду.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080010001224 від 07 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, в ході розслідування було встановлено, що 16.07.2012 року між Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Южстроймонтаж» в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір №16 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно із яким необхідно було виконати роботи: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області».

Згідно з умовами договору УКБ ЗОДА на розрахунковий рахунок ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 №26007096810001 відкритий у ПАТ «КБ «Надра» було перераховано аванс в розмірі 30 % від вартості річного обсягу робіт, терміном на три місяці. Одразу ж після отримання авансу, частина грошових коштів в сумі 1 572 000 грн., з метою переведення їх у готівку, перераховано на ТОВ «Вінор комплект» ЄДРПОУ 37275164, яке функціонує з ознаками фіктивності. В подальшому, з метою приховування привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість робіт (форми КБ-3) внесено недостовірні відомості про вартість придбаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Під час розслідування було встановлено що ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 у АТ «МетаБанк» (МФО: 313582) відкрито розрахунковий рахунок №26007377601.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 у приміщенні АТ «МетаБанк» (МФО: 313582).

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя Воронцовим М.М., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ «МетаБанк» (МФО: 313582) може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з АТ «МетаБанк» (МФО: 313582).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001224 від 07.07.2015 р. - задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, з АТ «МетаБанк» (МФО: 313582), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, оригіналів наступних документів:

- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962 №26007377601 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 15.07.2012 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку №26007377601, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Южстроймонтаж» ЄДРПОУ 31732962.

Зобов'язати посадових осіб АТ «МетаБанк» (МФО: 313582) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 06 листопада 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Колесник С. Г.