Court ruling № 52446708, 09.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36782/15-к

У Х В А Л А

09.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 3919302), яка зберігається у приміщенні реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції зав адресою: вул. Дзержинського, буд. 5, м. Запоріжжя.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2010-2014 років службові особи ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Трейд груп стиль», ТОВ «Видобудлогістика», ТОВ «Укрхімкомплект», ТОВ «Лідергаз», ТОВ «ДіСі Інжиніринг», ПП «Укрбудтехнагляд», ТОВ «Спарта Гранд», ЗАТ «НПО «Спецнефтегаз», LIN SCAN ADVANCED PIPELINE AND TANK SERVICES, ТОВ «Виробничо технічне підприємство «Теплоенергопром», ТОВ «Газтехбуд», ПАТ «ЗАНГАЗ - НГС», ТОВ «Торговий Дім «Будтрансгаз», ТОВ «Конім груп», ТОВ «Укргеоекологія», ТОВ «Аріан», ТОВ «Кіровоградгаз - 2000», ТОВ «ТВК Укрцентр», ТОВ «Восток Газсервіс», ТОВ «Аквамарін-Глоу», вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн.

Згідно інформації інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України керівником та засновником ТОВ «Пурпур Груп» (ЄДРПОУ 39319302) з 19.09.2014 являється ОСОБА_12. Вказане товариство зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, будинок 10.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 показав, що весною 2014 року за грошову винагороду від невстановленої особи підписав у нотаріуса документи, що мають відношення до перереєстрації на його ім'я підприємства. В той же час звітність до державних органів не подавав, ніяких договорів, угод, що мають відношення до господарської діяльності вказаного товариства не укладав.

Таким чином, є підстави вважати, що фінансово-господарські взаємовідносини між суб'єктами господарювання та ТОВ «Пурпур Груп» є фіктивні та відображені з метою ухилення від сплати податків та інших платежів до державного бюджету України.

Посилаючись на те, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 3919302), які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Подолянцю А.Б., Гуджалу А.А., Івасюку С.С., Рекусі В.Г., в кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 3919302), яка зберігається у приміщенні реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції зав адресою: вул. Дзержинського, буд. 5, м. Запоріжжя, з заміною вилучених документів на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36782/15-к.

Примірник 2 надано старшому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко