Court ruling № 52440180, 08.10.2015, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/10929/15-к

Провадження № 1-кс/369/2413/15

УХВАЛА

Іменем України

08.10.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Романюка І.О. розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюк І.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «Шоман Сергій Володимирович» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_2 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, грошові кошти на рахунки ТОВ «Фірми Діно» перераховувались, через ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, і ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949), яке отримувало кошти від реального сектору економіки а саме: ТОВ "Технополіс" (код 32306590), ТОВ "Новель Груп" (код 38857833), ДП "Спецсервіс-Центр" (код 38545769), ТОВ "Клімат Україна ЛТД " (код 39137265).

20.06.2015 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали Києво-Святошинського районного суду від 21.05.2015 року вилучено копії банківських документів ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) які знаходились у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Згідно вилучених матеріалів директор ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проводив банківські операції, щодо зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) за № 26005001309413 з призначенням платежу «Зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) а знята ним готівкою в касі банку.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у визначені належності підпису гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 на грошових чеках ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» вилучених у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394). У зв'язку з цим 14.09.2015 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту підпису грошових чеків гр. ОСОБА_3

Для проведення експертного дослідження необхідно вилучити оригінали банківських документів ТОВ «ТК «Агро-Інкам СВО» в яких містяться оригінали підписів гр. ОСОБА_3

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) знаходяться документи про відкриття рахунку, № 26005001309413, а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ «Актабанк» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Суд, вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходить до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки ст. слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у ньому речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити ст. слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюку І.О. у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун