Court ruling № 52414413, 16.10.2015, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/7520/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1576/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Куценко О.В. при секретарі - Колісник О.В., за участю слідчого Короговської К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014120020007910 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Короговської К.М., погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда - Різановим О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014120020007910 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що 22.09.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в області від гр. ОСОБА_3, надійшла заява про те що 30.12.2012 року невстановлена особа підробивши документи, заключила договір з ПАТ "Дельта Банк" на оформлення кредиту від імені гр. ОСОБА_3 В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кобзарівка, Світловодського району, Кіровоградської області, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який в своєму допиті зазначив, що 30.12.2012 року він знаходився в магазину «МТС», який знаходиться по вулиці великій Перспективній в м. Кіровограді, де оформлював в представника ПАТ «Дельта Банк», заявку на оформлення кредиту на придбання мобільного телефону, однак після заповнення необхідних документів, а саме заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року, опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року та надання копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду виданих на ім'я останнього, йому в наданні кредиту було відмовлено. В подальшому ОСОБА_3, стало відомо, що ПАТ «Дельта Банк» звернувся з позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитною лінією, з останнього та під час судового розгляду цивільної справи в Олександрівському районному суді Кіровоградської області було встановлено факт, що невідомі особи підробили заяву № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року та опитувальник клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року, саме його підпис у вказаних документах. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи по матеріалам заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року. З метою проведення вищевказаної експертизи виникла необхідність у вилученні у публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», документів, які знаходяться в головному офісі банку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 - Б, код банку: 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34047020 ліцензія НБУ: № 225 від 11.10.2011 року, а саме: заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року з усіма додатками та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року з усіма додатками.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», головний офіс, якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 - Б, код банку: 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34047020 ліцензія НБУ: № 225 від 11.10.2011 року, з можливістю вилучення, а саме: заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року з усіма додатками та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року з усіма додатками.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-21) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Короговській Катерині Михайлівні тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, до заяви № 003-10106-301212 від 30.12.2012 року з усіма додатками та опитувальника клієнта - фізичної особи від 30.12.2012 року з усіма додатками, які перебувають в публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», головний офіс, якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 - Б, код банку: 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34047020 ліцензія НБУ: № 225 від 11.10.2011 року, з можливістю їх вилучення та подальшого проведення судово - почеркознавчої експертизи.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 15.11.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Куценко