Court ruling № 52345884, 02.10.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/12045/15-к

н/п 1-кс/668/5130/15

УХВАЛА

02.10.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230040003091від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 29.09.2015року слідчим під час проведення обшуку будівель та споруд розташованих за адресою:Херсонська область, Білозерський район, с.Чорнобаївка, Миколаївське шоссе, б. 10 й км., які на праві власності належать ПП «Пластик Сервіс» (код ЄДРПОУ 14115310), а саме: системний блок персонального компютера «LG» (сірого кольору з CD, DVD приводом) та пристрій для сканування та друку марки MF 3010 «Canon і Sensys».

В провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015230040003091від 29.05.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «Пластика Сервіс» за період 2015 року здійснило митне оформлення в режимі «експорт» до АР Крим товарів за 11-ми ВМД, фактурною вартістю 1690,30 тис. грн.

Згідно даних митниці, оформлення товару за вищевказаними ВМД здійснювалось на підставі документів наданих службовими особами ПП «Пластика Сервіс» з використанням технологій електронного декларування.

Зокрема в ході слідства встановлено, що посадовими особами ПП «Пластика Сервіс» з використанням технологій електронного декларування у складі ВМД №508050000/2015/020813 від 27.05.2015, з метою переміщення товару до АР Крим подано до митного оформлення в зоні митного поста Херсонської митниці ДФС ветеринарне свідоцтво ДРД 00 № 656368 від 26.05.2015 видане Херсонською міською державною лікарнею ветеринарної медицини, яке є підробленим. Так відповідно даних Херсонської міської державної лікарні ветеринарної медицини, вказане ветеринарне свідоцтво ПП «Пластика Сервіс» не видавалось. Згідно до вказаних документів ПП «Пластика Сервіс» проведено митне оформлення товару «М'ясо. Свинина, морожена: половини туш: свійських свиней» вагою нетто 12509 кг. Згідно даних Херсонської митниці ДФС, надання документів до митного оформлення здійснювалось митними брокером від імені ПП «Пластика Сервіс». Відповідно до показів митного брокера ОСОБА_2 документи, які подавались нею до митного оформлення, отримано безпосередньо з електронної пошти ПП «Пластика Сервіс».

10.08.2015 ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсон, вищевказане клопотання задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучення.

25.08.2015 директору ПП «Пластика Сервіс» ОСОБА_3 вручено під розпис оригінал вищевказаної ухвали слідчого судді для виконання. Так, в другому примірнику ухвали ОСОБА_3 вказано, що документи, які в ній зазначені будуть ним надані слідчому в строк до 31.08.2015.

09.09.2015 ОСОБА_3 надано слідчому, з вказаних в ухвалі суду, лише оригінал договору поставки № 1 від 10.05.2015, інших документів передбачених увалу не надано. Відповідно до наданих показів, ОСОБА_3 вказано, що оформлення товару в органах митниці за МД №508050000/2015/020813 від 27.05.2015 ним не здійснювалась, документи, які подавалась у її складі ним не готувались.

Разом з цим, проведеними в ході слідства слідчими діями встановлено факти, які свідчать про необєктивність вищевказаних доводів ОСОБА_3 Так, надання документів до митного оформлення товару (у тому числі надання документів) за МД № 508050000/2015/020813 з використанням технологій електронного декларування здійснювалось безпосередньо з електронної пошти ПП «Пластика Сервіс».

Відповідно даних Херсонської митниці ДФС, протягом поточного року відповідних заяв від ОСОБА_3 щодо протиправного проведення митного оформлення товарів від імені ПП «Платик Сервіс» іншими особами, не надходило.

Крім того, ч. 13 ст. 264 Митного кодексу України передбачено, що документи відомості про які зазначені в митній декларації, повинні зберігатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом не менше ніж 1095 днів. Декларант та уповноважена ним особа несуть установлену Митним кодексом України та іншими законами України відповідальність за подання недостовірних відомостей, внесених ним до митної декларації, за знищення або втрату документів, відомості про які зазначені в митній декларації, до закінчення строку зберігання, передбаченою цією частиною.

Вищенаведені обставини свідчать, директором ПП «Пластик Сервіс» ОСОБА_3 безпідставно не виконано ухвалу слідчого судді від 10.08.2015, а надані покази щодо непричетності підприємства до митного оформлення товару за вказаною митною декларацією фактично є необґрунтованими.

Враховуючи вказані обставини, слідчим з дотримання вимог ст.ст. 165, 166 КПК України, з метою вилучення вищевказаних оригіналів документів підготовлено клопотання про проведення обшуку будівель та споруд розташованих за адресою:Херсонська область, Білозерський район, с.Чорнобаївка, Миколаївське шоссе, б. 10 й км., які на праві власності належать ПП «Пластик Сервіс» (код ЄДРПОУ 14115310).

24.09.2015 ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона вказане клопотання слідчого задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку зазначених будівель і споруд ПП «Пластика Сервіс».

29.09.2015 слідчим, з метою встановлення та вилучення вищевказаних оригіналів документів проведено обшуку будівель і споруд ПП «Пластика Сервіс». В ході проведення обшуку, документів, які використовувались підприємством при проведенні митного оформлення товару за митною декларацією № 508050000/2015/020813 від 27.05.2015 не встановлено. Разом з цим в ході обшуку вилучено компютерну техніку, яка використовується підприємством у господарській діяльності, а саме: системний блок персонального компютера «LG» (сірого кольору з CD, DVD приводом) та пристрій для сканування та друку марки MF 3010 «Canon і Sensys».

Відповідно даних митниці митне оформлення товару ПП «Пластика Сервіс» за митною декларацією № 508050000/2015/020813 від 27.05.2015 здійснювалось з використанням технологій електронного декларування. Наведені факти можуть свідчити, що вказана компютерна техніка могла використовуватись службовими особами ПП «Пластик Сервіс» при підготовці офіційних документів (ветеринарних свідоцтв) для митного оформлення, які містять недостовірні відомості.

Частиною 7 ст. 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт або його повернення.

Відповідно п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовленні, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №12015230040003091, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.09.2015року слідчим під час проведення обшуку будівель та споруд розташованих за адресою:Херсонська область, Білозерський район, с.Чорнобаївка, Миколаївське шоссе, б. 10 й км., які на праві власності належать ПП «Пластик Сервіс» (код ЄДРПОУ 14115310), а саме: системний блок персонального компютера «LG» (сірого кольору з CD, DVD приводом) та пристрій для сканування та друку марки MF 3010 «Canon і Sensys».

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_4