Court ruling № 52325215, 18.03.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/3617/14-к

18 березня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ЦК Захід» (код ЄДРПОУ 38230936, Здолбунівський район, с. Півче, вул. Самсони, 4) та можливість їх вилучити по взаєморозрахункам із ПП "МСВ ПІВЧЕ", ТОВ «Рівнеспецбудінвест», ТОВ «Якість і Будівництво», ПП «ОТК Рівне», ТОВ «Інтермаштрейдінг», ПП «Макс Ферум», ТОВ «Агросервіспостач», ТОВ «Імекс М», ТОВ "ЗАХІДНА ОСОБА_3", ПП ``ОККО-НАФТОПРОДУКТ``, ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКР-ПЕТРОЛЬ", ТОВ "ІНТЕРМАШТРЕЙДІНГ", приватним підприємцем ОСОБА_4, ТОВ «Флоренд», ТОВ «Магнолія Плюс», ТОВ «Компанія Метпром», ПРАТ «Костопільський завод скловиробів», ПФ «ЛГ-Інформ», ПП «Карсар», ПП Фірма «Торгбуд-Сервіс» та іншими субєктами підприємницької діяльності з якими були взаємовідносини, документів по отриманню, оприбуткуванню і використанню готівкових коштів, а саме : реєстраційних, установчих, банківських, фінансово господарських (договорів з додатками та доповненнями, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, виписок банкоматів, звітів про використання готівки, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, ф.КБ2в, ф.КБ3в, товарно-транспортних накладних, чеків, касових ордерів, квитанцій до касових ордерів, касових книг, шляхових листів, наказів, звітів про виконану роботу та інших документів) за період з 01.01.2013 по дату оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000135 за фактом фіктивного підприємництва, а саме придбання ТОВ «ЦК Захід» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити всі фінансово господарські операції ТОВ «ЦК Захід» із контрагентами товариства та перевірити фактичність проведених фінансово господарських операцій, як проведено розрахунки. Крім цього, шляхом проведення почеркознавчих експертиз необхідно встановити хто заповнював та підписував документи ТОВ «ЦК Захід».

Покликаючись на те, що інформація, яка міститься у фінансово господарських документах ТОВ «ЦК Захід» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони будуть мати доказове значення, для слідства необхідні лише оригінали фінансово господарських документів оскільки по ним необхідно проводити судово почеркознавчі експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ЦК Захід» (код ЄДРПОУ 38230936, Здолбунівський район, с. Півче, вул. Самсони, 4) та можливість їх вилучити по взаєморозрахункам із ПП "МСВ ПІВЧЕ", ТОВ «Рівнеспецбудінвест», ТОВ «Якість і Будівництво», ПП «ОТК Рівне», ТОВ «Інтермаштрейдінг», ПП «Макс Ферум», ТОВ «Агросервіспостач», ТОВ «Імекс М», ТОВ "ЗАХІДНА ОСОБА_3", ПП ``ОККО-НАФТОПРОДУКТ``, ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКР-ПЕТРОЛЬ", ТОВ "ІНТЕРМАШТРЕЙДІНГ", приватним підприємцем ОСОБА_4, ТОВ «Флоренд», ТОВ «Магнолія Плюс», ТОВ «Компанія Метпром», ПРАТ «Костопільський завод скловиробів», ПФ «ЛГ-Інформ», ПП «Карсар», ПП Фірма «Торгбуд-Сервіс» та іншими субєктами підприємницької діяльності з якими були взаємовідносини, документів по отриманню, оприбуткуванню і використанню готівкових коштів, а саме : реєстраційних, установчих, банківських, фінансово господарських (договорів з додатками та доповненнями, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, виписок банкоматів, звітів про використання готівки, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, ф.КБ2в, ф.КБ3в, товарно-транспортних накладних, чеків, касових ордерів, квитанцій до касових ордерів, касових книг, шляхових листів, наказів, звітів про виконану роботу та інших документів) за період з 01 січня 2013 року по 18 березня 2014 року.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак