Court ruling № 52300481, 06.04.2015, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

06.04.2015

Справа № 642/46/15-к

Провадження № 1кс/642/826/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Лавриненка І.І. про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, інформації про рух коштів, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2015 р. до Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ЛВ на ст. Харків - пас. ОСОБА_1 з клопотанням надати йому та згідно доручення слідчого оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на ст. Харків -пас. ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення В ПАТ «РЕАЛ БАНК» документів ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ»: завірених копій документів юридичної справи товариства; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках із зазначенням найменування платника і одержувача та ін.; завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк Клієнт»; чеків чекової книжки та інших документів на використання грошових коштів ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» за період з 01.01.2013 р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ЛВ на ст. Харків пас. здійснюється кримінальне провадження за №12013220510002858 від 17.09.2013 р. за ст.ст.358 ч.1, 366 ч.1, 364 ч.2 КК України, розпочате за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Клімтехінвест» під час відкритих торгів ( комплексне прибирання приміщень і прилеглої території вокзалу ст. Харків -пас.).

Документи ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», якому ТОВ «Клімтехінвест» перераховувало отримані державні кошти в сумі 3,2 млн. гр.., що знаходяться в ПАТ «РЕАЛ БАНК» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи

У судове засідання зявився слідчий Лавриненко І.І..

ПАТ «РЕАЛ БАНК» про слухання справи був повідомлений, але його представник до суду не зявився, а тому суд, керуючись ст..163 ч.4 КПК України, вирішив розглянути справу за його відсутністю.

Під час слухання справи слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №12013220510002858, внесеного до ЄРДР 17.09.2013 р., вказане кримінальне провадження було порушено за фактом внесення недостовірних відомостей в тендерну документацію ( послуги з прибирання приміщень і прилеглої території ремонтно експлуатаційного депо та вагономийного підрозділу «Харківська вагонна дільниця №1, в результаті чого було укладено договір з ТОВ «Клімтехінвест» на суму 5057053,03 гр..

21.01.2014 р. до ЄРДР були внесені згідно рапорту о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст.. Харків -пас. ОСОБА_3 відомості по те, що ним було виявлено факт внесення неправдивих відомостей до тендерної документації ТОВ «Клімтехінвест», внаслідок чого ТОВ «Клімтехінвест було визнано переможцем тендера та між ТОВ «Клімтехінвест» на ДП «Південна залізниця» було укладено договір на суму 3934106 гр. від 01.06.2013 р.

Про інші правопорушення у витягах з ЄРДР відомості відсутні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупністю з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що слідчим Лавриненком І.І. у зв»язку з розслідуванням кримінального провадження за ст.ст. 358 ч.1, 366 ч.1 КК України не наведено достатніх підстав для тимчасового доступу до документів, а також фінансових документів про рух грошових коштів ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» з можливістю їх вилучення у ПАТ «РЕАЛ БАНК», а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 164, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Харків пас. УМВСУ на ПЗ ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв