Court ruling № 52298155, 15.10.2015, Znamianka City and District Court of Kirovohrad Oblast

15.10.2015

Провадження №1-кс/389/442/15

ЄУН 389/3597/15-к

У Х В А Л А

15 жовтня 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України Тарасенко І.В., погоджене з прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.09.2015 року слідчим відділом Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2015 року директор ТОВ «Глобал Трейд Інвест» ОСОБА_2, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності - сільськогосподарських підприємств, раніше за грошову винагороду придбав базу фермерських господарств з метою підшукування офіційних покупців на добрива, а також в мережі Інтернет створив сайт свого підприємства з переліком продукції, контактів та місця знаходження ТОВ «Глобал Трейд Інвест».

11.09.2015 року на службовий номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_2, який був вказаний на сайті, зателефонував чоловік та поцікавився ціною та якістю мінеральних добрив. ОСОБА_2 пояснив, що покупець має здійснити оплату на рахунок його підприємства, який відкритий у відділенні АТ «Укрсиббанку» на № НОМЕР_2, а після оплати він пообіцяв поставити добрива, а саме наступного дня та навіть продиктував замовнику номер автомобіля та марку, який мав доставити мінеральні добрива до села Суботці, Знам'янського району, дану адресу ОСОБА_2 надав замовник під час їхньої попередньої телефонної розмови. Номер рахунку товариства та інші документи ОСОБА_2 відіслав замовнику на його електронну скриньку. Цього ж дня ОСОБА_2 зателефонував замовник та повідомив йому, що перерахував на рахунок товариства гроші в сумі 46245 грн., вказана сума була перерахована замовником як оплата за 6 тон селітри. В свою чергу ОСОБА_2 запевнив, що наступного дня селітру доставлять, за вказаною раніше замовником адресою.

Вказаний розрахунковий рахунок відкритий у відділені Кіровоградського РУ АТ «Укрсиббанк» на ТОВ «Глобал Трейд Інвест» в особі директора ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів директор ТОВ «Глобал Трейд Інвест» розпорядився ними на власний розсуд, а зв'язок з покупцем перервав і товар до цього часу не поставив, чим завдав потерпілим майнову шкоду на загальну суму 46250 грн.

З урахуванням викладеного, у кримінальному провадженні № 2015120060001788 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Глобал Трейд Інвест» (ЄДРПОУ 36991570, МФО 351005), який знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк» (юридична адреса: Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12) та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, та по зняттю готівкових коштів, у тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, який належить ТОВ «Глобал Трейд Інвест» (ЄДРПОУ 36991570, МФО 351005), за період часу 01.09.2015 по 20.09.2015 року, перебувають у розпорядженні АТ «Укрсиббанк». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам'янського МВ УМВС України Тарасенко І.В. (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ «Глобал Трейд Інвест» (ЄДРПОУ 36991570, МФО 351005), який знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк», юридична адреса: Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12 по кримінальному провадженню №12015120060001788 від 21.09.2015 року.

Зобов'язати АТ «Укрсиббанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документ про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок НОМЕР_2, до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року;

-документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року.

Зобов'язати АТ «Укрсиббанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в тому числі переведення зі вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.09.2015 по 20.09.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 15.10.2015 року по 15.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова