Court ruling № 52290504, 02.10.2015, Bilozerka District Court of Kherson Oblast

Справа № 648/3638/15-к

Провадження № 1-кс/648/455/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року Слідчий суддя Білозерського районного суду Херсонської області Коваленко А.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Палагнюк О.В., слідчого СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевич І.П.,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевич І.П., погодженого заступником прокурора Білозерського району Палагнюк О.В., про надання тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12015230080000359 від 06.03.2015 року розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 366 ч.1, 175 ч.1, 191 ч.3, 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевич І.П. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015230080000359 від 06.03.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 366 ч.1, 175 ч.1, 191 ч.3, 364 ч.2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування для перевірки зазначеної інформації, а також з метою підтвердження незаконної діяльності службових осіб МКП «Водограй» та ПП «Білозеркагазсервіс» виникла необхідність у проведенні комісійної судово-економічної експертизи проведення якої було доручено судовим експертам ХВ ОНДІСЕ.

17.09.2015року від експертів ХВ ОНДІСЕ надійшло клопотання про необхідність надання оригіналів наступних документів необхідних для проведення експертизи, а саме: оборотно-сальдові відомості помісячно по рахунку №31» рахунки в банках» в розмірі субрахунків за 2012рік,2013рік,2014рік, січень-лютий 2015

В своїй діяльності МКП «Водограй» використовує рахунок № 26006702606921 (код валюти 980 Українська гривня), який відкритий в Білозерського відділення ХОД «РБ Аваль» (МФО 380805).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Білозерського відділення ХОД «РБ Аваль» та становлять банківську таємницю, а саме:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26006702606921 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 01.01.2012р. по 01.08.2015р.

-інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Білозерського районного суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта Білозерського відділення ХОД «РБ Аваль» смт. Білозерка- МКП «Водограй» (код 31874082), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Представництво ХОД «РБ Аваль» про час та місце розгляду справи не повідомлялося на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання, беручи до уваги, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні і можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено наявність підстав вважати, що вказані документи службовими особами ХОД «РБ Аваль» під час досудового розслідування можуть бути виправлені, приховані або знищені, що виключить можливість їх використання як речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи те, що отриманні данні можуть бути використані, як доказ, так як іншим шляхом встановити та довести обставини справи не можливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевича Ігора Петровича - задовольнити.

1.Надати дозвіл Білозерського відділення ХОД «РБ Аваль» смт. Білозерка (МФО 380805) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - МКП «Водограй» (код 31874082), та надати документи, які перебувають у володінні Білозерського відділення ХОД «РБ Аваль» смт. Білозерка, пров. Харченко, 28/1, Херсонська область (МФО 380805) та містять вказані вище відомості слідчому з СВ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області Гусевичу І.П. для їх вилучення, а саме:

- оборотно-сальдові відомості помісячно по рахунку №31 «рахунки в банках» в розмірі субрахунків за 2012рік,2013рік,2014рік, січень-лютий 2015

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № 26006702606921 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 01.01.2012р. по 20.09.2015р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Коваленко