Court ruling № 52277671, 01.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34767/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Лисиці О.О., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Левчука Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.09.2015 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюк О.М.,, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Міжрегіональне головне управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків (код ЄРДПОУ 39440996, м. Київ, вул. Леванєвського, 2), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТзОВ «Сокар Енержі Україна» (код ЄДРПОУ 36866563), ДК «Укрспецторг» (код ЄДРПОУ 21655998), ТзОВ «Торговий дім «Сокар Україна» (код ЄДРПОУ 37037544) до податкової декларації з ПДВ, та інформація про відкритті банківські рахунки останніх, та фізичних осіб, що отримували доходи від указаних товариств за період 2014-2015 років.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні установлено, що службові особи Міністерства оборони України упродовж 2014-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем при застосуванні переговорних процедур закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України, протиправно визнали найкращими цінові пропозиції підприємств, ціни яких є вищими від середньоринкових оптових цін на паливо.

Зокрема, службовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України 18.03.2015 акцептовано цінові пропозиції ПП «Окко-Бізнес Контракт» та ТОВ «Алянс Ойл Трейдінг», які очікувану вартість закупівлі перевищували більше ніж на 95 млн. грн.

Крім цього, Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України 09.10.2014 укладеного договір щодо постачання палива для реактивних двигунів з ТОВ «Перша компанія Максимум». Укладення вказаного договору спричинено збитки в сумі 15 762 367 грн.

Органом досудового розслідування у даному кримінальному проваджені також досліджується питання отримання службовими особами Міністерства оборони України неправомірної вигоди за надання переваг у перемогах по проведенню вищезгаданих процедурах закупівлі товарів, робіт та послуг.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного заволодіння грошовими коштами держави, та можливому надані переваг при проведенні тендерних (договірних) процедур, орган досудового слідства звернувся з офіційним запитом до Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків, щодо отримання відомостей про подані ТзОВ «Сокар Енержі Україна» (код ЄДРПОУ 36866563), ДК «Укрспецторг» (код ЄДРПОУ 21655998), ТзОВ «Торговий дім «Сокар Україна» (код ЄДРПОУ 37037544) «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ, та інформацію про банківські рахунки, та фізичних осіб, що отримували доходи від указаного товариства за період 2014-2015 років.

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків, інформацію запитувану органом досудового слідства, надавати відмовилось, про що свідчать листи останнього №4100/9/28-10-2-15, №4098/9/28-10-2-15 від 31.08.2015. Відповідь на поданий органом досудового розслідування лист №10/1/1-26121\15 від 28.08.2015 по даний час не отримувавсь.

Відомості про подані ТзОВ «Сокар Енержі Україна» (код ЄДРПОУ 36866563), ДК «Укрспецторг» (код ЄДРПОУ 21655998), ТзОВ «Торговий дім «Сокар Україна» (код ЄДРПОУ 37037544) «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ, інформація про банківські рахунки останніх, та фізичних осіб, що отримували доходи від указаних товариств за період 2014-2015 років, сприятиме органу досудового розслідування у встановленні чи спростуванні обставин, що досліджуються у цьому кримінальному провадженні та буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків - ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечувала.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000000571.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М. та іншим членам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міжрегіональне головне управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків (код ЄРДПОУ 39440996, м. Київ, вул. Леванєвського, 2), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТзОВ «Сокар Енержі Україна» (код ЄДРПОУ 36866563), ДК «Укрспецторг» (код ЄДРПОУ 21655998), ТзОВ «Торговий дім «Сокар Україна» (код ЄДРПОУ 37037544) до податкової декларації з ПДВ, та інформація про відкритті банківські рахунки останніх, та фізичних осіб, що отримували доходи від указаних товариств за період 2014-2015 років.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34767/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

01.10.2015