№ 5226087, 07.04.2009, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

4-172/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2009 года судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья Кофанова М.В. по уголовному делу № 070904-пр о получении разрешения на производство выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что директор ООО «Днепропетровская Торговая Компания» участия в государственной регистрации данного предприятия не принимал, хозяйственной деятельности от имени данного предприятия не осуществлял.

Согласно данных Регионального отдела Госфинмониторинга Украины в Запорожской области между ООО «Днепропетровская Торговая Компания» (ОКПО № 35609558) и ООО «Мегаальянс» (ОКПО 33327873) на протяжении 2008 года велись финансово-хозяйственные отношения, в ходе которых ООО «Днепропетровская Торговая Компания» осуществляло поставку в адрес ООО «Мегаальянс» оборудования и сельскохозяйственной продукции. Также выяснилось, что ООО «Мегаальянс» на протяжении 2008 года вело финансово-хозяйственную деятельность с ООО «К Будконцепт» (ОКПО 35802624), которое обладает признаками фиктивного предприятия.

В ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что ООО «К Будконцепт» (ОКПО 35802624) были открыты в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье расчетные счета №№ 26000055701863, 26003060184535, 26050055704865.

Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о проведении выемки распечаток движения денежных средств по указанным счетам с обязательной расшифровкой контрагентов и назначения платежей за период с момента открытия по настоящее время, поскольку изучение вышеуказанных документов необходимо для полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку на момент подачи данного представления уголовное дело возбуждено, следствие располагает достаточными основаниями полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств по расчётным счетам №№ 26000055701863, 26003060184535, 26050055704865, открытым ООО «К Будконцепт» (ОКПО 35802624) в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье, с обязательной расшифровкой контрагентов и назначения платежей за период с момента открытия по настоящее время.

2. О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП УМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Л.Г. Артемова