Court ruling № 52249342, 12.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/12305/15-к

Провадження №1-кс/263/5551/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Авєріна П.Є., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденко С.А. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201505000000280 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденко С.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: фінансово-бухгалтерську документацію, печатки підприємств та фізичних-осіб підприємців, гроші, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачи, чорнові записи та інше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « АРТ- Строй 2012» у період з березня по травень 2015 року шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1 млн. грн., одержавши від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради , в якості оплат за роботи по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км. в м. Артемівську».

В ході виконані доручення за вказаним кримінальним провадженням було проведено комплекс оперативно-слідчих заходів ,якими було встановлено , що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків в готівкову з метою подальшого привласнення, невстановленими особами ТОВ «Арт-Строй 2012» у лютому 2015 року перерахували грошові кошти виділені з міського бюджету на виконання робіт по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів та розчистки частки русла р. Бахмутка протяжністтю 1,1 км в м. Артемівську у суму 95 тис грн.. на розрахунковий рахунок ТОВ « Сладкая Жизнь» . Також вході виконання доручення встановлено , що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків в готівкову директор підприємства звернувся до дівчини на імя ОСОБА_2 , яка приїжджала на автомобілі НОМЕР_1. Останні неодноразово зустрічались біля фітнес клубу по АДРЕСА_4 .

Згідно бази даних УДАІ ГУМВС України в Донецькій області право власності на вказаний автомобіль має ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 Фітнес клуб розташований за адресою АДРЕСА_4 за правом власності належить ОСОБА_2 яка, організувала у вказаному приміщені, діяльність пов'язану з незаконним перерахунком грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівкову підприємствами реального сектору економіки з використанням ряду підприємств з ознаками «фіктивності».

Крім цього було встановлено, що одним з таких підприємств яке використовувала послуги ОСОБА_2 пов'язані з незаконним перерахунком грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівкову, підприємствами реального сектору економіки з використанням ряду підприємств з ознаками «фіктивності» є - ТВО «ПСМК ОРІС» (код ЄДРПОУ 37747487) яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_2

Таким чином, згідно витягу з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно від 11.08.2015 року, 1\4 квартири АДРЕСА_3 належить ОСОБА_2, де можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме фінансово-бухгалтерська документація, печатки підприємств та фізичних-осіб підприємців, гроші, комп'ютерна техніка , флеш-накопичувачи , чорнові записи та інше.

Відповідно до ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.234 ч.2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, як містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, у клопотанні та доданих до нього матеріалах слідчим не доведений зв'язок та причетність ОСОБА_4, якій належить 1\4 квартири АДРЕСА_3, в якій орган досудового слідства просить дозвіл на проведення обшуку, з фабулою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за ознаками якого кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201505000000280 від 25.06.2015 року.

Крім того, з клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя не вбачає достатніх підстав вважати, що за зазначеною органом досудового розслідування адресою: квартира АДРЕСА_3, можуть знаходитись та зберігаються речі та документи які можуть бути доказами по кримінальному провадженню №4201505000000280 від 25.06.2015 року.

Враховуючи вищевикладене, у задоволення клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 234 ч.5 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст.слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденко С.А. про дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: фінансово-бухгалтерську документацію, печатки підприємств та фізичних-осіб підприємців, гроші, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачи, чорнові записи та інше - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко