Court ruling № 52239986, 21.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34367/15-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Зарембі Р.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Москаленка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17.09.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненком А.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» (код 38273854), які перебувають у володінні Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ (МФО 320876), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Солом'янська, 2, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що ГСУ МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НАК «Нафтогаз Україна», в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, протягом липня-серпня 2013 року перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3, за попередньою змовою із заступником голови правління даної компанії ОСОБА_4, а також іншими службовими особами компанії та невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ«ГазУкраїна-Трейдінг», при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК «Натфогаз України» і ТОВ«ГазУкраїна-Трейдінг», вчинили з прямим умислом дії, безпосередньо спрямовані на розтрату належного НАК «Нафтогаз України» природного газу в обсязі 3,4 млрд.куб.м, на загальну суму 11,9 млрд. грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цієї фірми, упродовж березня 2012 - травня 2014років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн.

З?ясовано, що невстановленими особами від імені директорів ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» (код 38273854) відкрито в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ (МФО 320876) рахунок № 26006024249001 (українська гривня), на який перераховувалися кошти.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» (код 38273854) зберігаються в адміністративному приміщенні Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ (МФО 320876), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Солом'янська, 2.

Речі та документи які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ (МФО 320876) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Постановою слідчого СОГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. від 11.09.2015 року по кримінальному провадженні № 32014000000000025 від 11.04.2014 призначено почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів сектору № 3 відділу техніко-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в м. Києві.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу та головному оперуповноваженому-інспектору ДДСБЕЗ МВС України підполковнику міліції Жуковському Володимиру Васильовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» (код 38273854), що знаходяться у володінні Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ (МФО 320876), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Солом'янська, 2, а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26006024249001 (українська гривня), який належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» (код 38273854), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух коштів по рахунку № 26006024249001 (українська гривня), який належать ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» (код 38273854), за період часу з 01.01.2012 по 14.09.2015 (вдрукованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київської філії ПАТ КБ «Південкомбанк», м. Київ надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу та головному оперуповноваженому-інспектору ДДСБЕЗ МВС України підполковнику міліції Жуковському Володимиру Васильовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Васильєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34367/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва