Court ruling № 52238286, 08.10.2015, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/17272/15-к

н/п 1-кс/640/7235/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2015 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Шаренко С.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32015220000000168 про арешт на майно, -

в с т а н о в и в :

08.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про арешт майна, виявленого та вилученого 07.10.2015 в ході обшуку в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Затишшя, вул. Комунальна, буд.28, у холодильній камері, яка орендується підприємством ПП "Агромережа" код 36975611 у ФО-П ОСОБА_3 код НОМЕР_1, а саме: 991 коробка "Корейка свиняча заморожена без кісток. Вага нетто 25,00 кг. Всього вага нетто всього 35 775 кг.; 178 коробок, заморожена печінка, вага нетто 10 кг. Вага нетто всього 1780 кг.; 1420 пакетів без бірок з фаршем по 15 кг., у кожному пакеті. Вага всього 21300 кг.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи використовуючи реквізити та документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), при митному оформленні завезених на територію України товарів за штучно заниженими цінами, по митним деклараціям від 10.06.2014 №500060001/2014/019821, від 14.06.2014 №500060001/2014/020425 та від 15.06.2014 №500060001/2014/020441 в порушення пункту 2 частини 2 статті 52, п. 1 ч.1 ст. 279 Митного кодексу України пункту 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України», пункту 187.8. статті 187 Податкового кодексу України, статті 278, частини 1 статті 293 Митного кодексу України, занизили податкові зобовязання по ввізному миту та податку на додану вартість на суму 3,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки №13/2015/20-40/38386247 від 06.07.2015.

В ході виконання доручення слідчого по даному кримінальному провадженню, співробітниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області надано інформацію, що невстановлені особи які використовують документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ПП «Агромережа» (код 36975611), на даний час здійснюють незаконне переміщення на територію України мясної продукції поза митним контролем без сплати митних платежів, та в подальшому реалізовують її за неоприбутковані готівкові розрахунки на території Харківської області.

Також встановлено, що зберігання мясної продукції незаконно переміщеної на територію України без сплати митних платежів з метою її подальшого збуту за неоприбутковані готівкові розрахунки, здійснюється за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Затишшя, вул. Комунальна, буд.28.

Слідчий вказує, що в ході проведення обшуку в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Затишшя, вул. Комунальна, буд.28, у холодильній камері, яка орендується підприємством ПП "Агромережа" код 36975611 у ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1 була вилучена незаконно переміщена на територію України мясна продукція, всього на 58 885 кг., разом з тим в ході обшуку не були виявлені документи ветеринарних свідоцтв на м'ясну продукцію, яка зберігається, також відсутні документи підтверджуючі законність перетину кордону м'ясної продукції та сплату відповідних митних платежів.

Вилучене майно належить ПП "Агромережа" код 36975611, юридична адреса м. Артемівськ, вул. Недогібченко, буд. 17.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015220000000168, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32015220000000168 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 08.10.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт мясної продукції, вилученої 07.10.2015 в ході обшуку в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Затишшя, вул. Комунальна, буд.28, однак слідчим суддею було встановлено, що в клопотанні не визначено місце зберігання майна, арешт на яке просить накласти слідчий.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору, та встановлює строк в 72 годин для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32015220000000168 про арешт на майно повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.