Court ruling № 52215585, 12.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/5500/2015

Єдиний унікальний номер №263/12239/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Буряк І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряк І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, допитана в якості свідкабухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

До того ж, 20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особливому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3, гроші якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок № 26007051529352ФОП ОСОБА_4 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк»у розмірі 148750 грн.;

- розрахунковий рахунок № 260091010799 ФОП ОСОБА_5 відкритого у ПАТ «ПУМБ» у розмірі 85 100 грн.;

- розрахунковий рахунок № 26001051519636 ФОП ОСОБА_6 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148 200 грн.;

та була спроба переведення грошових коштів в сумі 30000 грн. на рахунок № 26256977597086 відкритий в ПАТ «ПУМБ» ФОП ОСОБА_7, але зазначений переказ не був здійснений, тому був заблокований службою безпеки банку.

Слідчий зауважує, що відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- банківської справи ФОП ОСОБА_3, по рахунку № 26000011537376 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпакова, 29, та

- довідки яка має містити наступні відомості:

яким чином були здійснені платежі з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 на розрахункові рахунки № 26007051529352 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_4;№ 260091010799відкритий вПАТ «ПУМБ» ФОП ОСОБА_5;№ 26001051519636відкритий вПАТ КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_6;№ 26256977597086 відкритий в ПАТ «ПУМБ» ФОП ОСОБА_7;

якщо при вказаних переказах платник ФОП ОСОБА_3 скористався системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

чи підключена у ФОП ОСОБА_3 система смс інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 26000011537376 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», якщо так, то на який номер телефону (електронної пошти) надходить смс інформування.

з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк»надати вказані документи у паперовому та електронному при необхідності вигляді слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_8, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко