Court ruling № 52215096, 13.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/12303/15-к

Провадження №1-кс/263/5549/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Федченка А.О., старшого слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденка С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденка С.А. про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201505000000280 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденко С.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень 1-го поверху № 65-:-85; 2-го поверху № 118-:-138 загальною площею 557,3 кв.м в літ « А--2», нежитлова будівля літ. «В-1» загальною площею 32,2 кв.м. розташованих за адресою м. Харків Стадіонний проїзд 14\3, з метою відшукання і вилучення предметів та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме фінансово-бухгалтерську документацію, печатки підприємств та фізичних-осіб підприємців, гроші, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачи, чорнові записи та інше.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ТОВ « АРТ- Строй 2012» у період з березня по травень 2015 року шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1 млн. грн., одержавши від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради, в якості оплат за роботи по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км. в м. Артемівську».

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків у готівкову з метою подальшого привласнення, невстановленими особами ТОВ «Арт-Строй 2012» у лютому 2015 року перерахували грошові кошти виділені з міського бюджету на виконання робіт по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів та розчистки частки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську у суму 95 тис грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Сладкая Жизнь». Також було встановлено, що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків в готівкову директор підприємства звернувся до дівчини на ім'я ОСОБА_2, яка приїжджала на автомобілі Mercedes ML р.н. НОМЕР_1. Останні неодноразово зустрічалися біля фітнес клубу по вул. Миру в м. Краматорську.

Згідно бази даних УДАІ ГУМВС України в Донецькій області право власності на вказаний автомобіль має ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 Фітнес-клуб, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, фактично належить ОСОБА_2, яка організувала у вказаному приміщені, діяльність пов'язану з незаконним перерахунком грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівкову, підприємствами реального сектору економіки з використанням ряду підприємств з ознаками «фіктивності».

Крім цього було встановлено, що одним з таких підприємств яке використовувала послуги ОСОБА_2 пов'язану з незаконним перерахунком грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівкову, підприємствами реального сектору економіки з використанням ряду підприємств з ознаками «фіктивності» є ПАТ «Міжрегіональна електроенергетична асоціація «ЕЛТА» (код ЄДРПОУ 23458115) яка розташована за адресою м. Харків, Стадіонний проїзд 14\3 у нежитлових приміщеннях 1-го поверху № 65-:-85; 2-го поверху № 118-:-138 загальною площею 557,3 кв.м в літ « А-2», нежитлова будівля літ. «В-1» загальною площею 32,2 кв.м.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у клопотанні, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав для його задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення, 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що рапорт ст. о/у ОВД УППСЕ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, доданий до клопотання слідчого, неможна вважати належним доказом, оскільки він не містить ані реєстрації, ні резолюції, ні дати складання документу, а інші докази того, яке відношення ПАТ «Міжрегіональна електроенергетична асоціація «ЕЛТА» (код ЄДРПОУ 23458115) має до ТОВ «Арт-Строй 2012», внесеного до ЄРДР, чи до даного кримінального провадження не надані, а також беручи до уваги, що у клопотанні слідчого відсутні докази, які б давали підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходяться у зазначених в клопотанні нежитлових приміщеннях, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку не підлягає задоволенню, у зв'язку відсутністю підстав для його проведення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденка С.А. про дозвіл на обшук нежитлових приміщень 1-го поверху № 65-:-85; 2-го поверху № 118-:-138 загальною площею 557,3 кв.м в літ «А--2», нежитлова будівля літ. «В-1» загальною площею 32,2 кв.м. розташованих за адресою: м. Харків Стадіонний проїзд 14\3, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201505000000280 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова