Court ruling № 52209374, 04.03.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 04.03.2015 Справа № 554/2559/15-к

Справа № 554/2559/15к

Провадження № 1кс/5541352/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Калініна М.В. в рамках кримінального провадження № 4201417000000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 222 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

02.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором Бондаренком О.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291): р/р№ 26003300017914, відкритий в АКБ Форум (МФО 331984), що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воровського, 21, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного субєкта господарювання, - за період часу з 01.01.2010 р. по 23.02.2015 р.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд за його відсутності.

Володілець затребуваної інформації та документів не прибув, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. У звязку з цим вважаю за необхідне проводити судовий розгляд за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 4201417000000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», зареєстроване Глобинським районним управлінням юстиції 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: м.Глобине, вул. Карла Маркса, 61. Засновник - ТОВ «Глобинський мясокомбінат» (ЄДРПОУ 44250235), директор ОСОБА_1, основний вид діяльності - розведення свиней.

Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність обєктів до експлуатації, сертифікати відповідності обєктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане ч. 1 ст. 222 КК України.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні, оскільки у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Окрім цього, у ст. 162 КПК України наведено вичерпний перелік інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, в тому числі інформація, яка знаходиться містить банківську таємницю.

Таким чином, вказана вище інформація про доступ до якої просить слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу п.6 ч.1 ст. 160 КПК України вважаю за можливе використати як докази відомості, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести лише за допомогою документів, про доступ до яких просить слідчий слідчого суддю.

Таким чином, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Калініна М.В. в рамках кримінального провадження № 4201417000000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 222 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291): р/р№ 26003300017914, відкритий в АКБ Форум (МФО 331984), що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воровського, 21, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного субєкта господарювання, - за період часу з 01.01.2010 р. по 23.02.2015 р.

Зобовязати АКБ Форум надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Калініну Максиму Віталійовичу, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_2 в Полтавській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.О.Січиокно